O escândalo Bitfinex-Tether sofre outra reviravolta com o Procurador-Geral de Nova York (NYAG) declarando que as duas empresas controversas haviam feito negócios com clientes de Nova York muito antes do que alegavam.
Um pequeno histórico de caso
Em abril de 2019, a NYAG acusou a Bitfinex de supostamente ocultar uma perda de mais de oitocentos e cinquenta milhões de dólares (US$ 850 milhões) por meio de meios antiéticos de aquisição da Tether.
No mês seguinte, as duas empresas de criptomoedas controversas defenderam -se na Suprema Corte de Nova York e apresentaram uma moção para encerrar o caso contra elas. Com base no argumento de que não tinham consumidores no estado de Nova York e que o caso deveria ser encerrado imediatamente, a NYAG tinha até o dia 8 de julho para apresentar uma resposta.
Resposta da NYAG às reivindicações
Infelizmente para os dois, a NYAG apresentou agora uma reafirmação no Supremo Tribunal de Nova Iorque, solicitando a proibição da moção. Em suas 28 peças expostas, desconsiderando completamente as reivindicações, a NYAG disse:
“Mesmo um exame superficial dos factos recolhidos até à data na investigação do OAG mostra que os dent têm contactos extensos e consistentes com Nova Iorque relativamente aos assuntos sob investigação”.
As provas, juntamente com uma série de provas recolhidas contra as duas empresas, demonstram que estas interagiram com clientes de Nova Iorque já em dezembro de 2018. Esta afirmação foi apoiada por uma extensa ficha de registo de para esse período.
A NYAG também promoveu sua resposta fornecendo um documento de comunicação entre a Bitfinex e o ex-gerente de fundos de hedge Michael Novogratz para inscrever este último como cliente em outubro de 2018.
O golpe final veio quando a NYAG produziu detalhes da conta bancária da Bitfinex em Nova York, que foi usada para a transação de ativos entre seus clientes e o Tether na mesma época.
Dados os últimos registros da NYAG, resta saber se há mais revelações chocantes que possam surgir.
