As autoridades indianas descobriram outro grande golpe de criptomoeda, desta vez executado na cidade de Surat, no norte da Índia. A região tem sido um foco de fraudes relacionadas a criptomoedas, com mais de seis outros esquemas fraudulentos desse tipo tendo sido desmantelados apenas nos últimos dois anos.
Quatro pessoas foram presas em associação com o último golpe . Acredita-se que mais dois indivíduos tenham liderado o golpe, ambos ainda não capturados pelas autoridades.
Os fraudadores lançaram um token criptográfico falso há meio ano, denominado 'moeda KBC'. Eles trac inúmeros investidores com a promessa de recompensas reais de mercado.
O valor original da moeda KBC foi apresentado como apenas dez paise, dando aos investidores uma promessa de crescimento ideal. No entanto, o crescimento projetado da moeda nunca aconteceu e, em vez disso, o golpista pegou o cash dos investidores e desapareceu sem deixar trac .
Rajesh Maniya, um dent de Surat, investiu mais de um crore, o equivalente a cerca de duzentos mil dólares americanos (200 mil dólares), antes de apresentar queixa à polícia quando os indivíduos que dirigiam a empresa desapareceram.
A operação fraudulenta também foi comercializada a partir de um escritório em Mumbai, juntamente com um site de aparência elegante que os fraudadores ajudaram a criar. Também aproveitaram a influência das redes sociais para promover a sua empresa e para criar uma ilusão de legitimidade corporativa.
Nos últimos dois anos, inúmeras fraudes semelhantes envolvendo esquemas de lavagem de criptografia foram lançadas na mesma região, incluindo a moeda BS, a moeda Torus e a moeda Regal.
Um alto funcionário envolvido na apreensão comparou esses golpes aos golpes que também são operados fora do país infame e corrupto.
A única diferença, segundo ele, é que em vez de o dinheiro ser despejado em ações imaginárias, nos esquemas de lavagem mais recentes, o dinheiro é despejado em criptomoedas imaginárias.
