A última novidade gira em torno de um novo esquema de criptografia Ponzi, onde mais de 100 investidores foram enganados em mais de US$ 35 milhões por três supostos comerciantes de criptografia.
De acordo com o anúncio publicado pelo Q3 Investment Recovery Vehicle , representando os investidores enganados acusou esses três supostos investidores criptográficos de enganar as vítimas, prometendo fornecer-lhes uma fórmula comercial vencedora.
Os três indivíduos nomeados pelo caso de fraude de títulos federais como os principais autores do esquema Ponzi incluem James Seijas, Quan Tran e Michael Ackerman, consultor financeiro do Wells Fargo até março de 2019, um cirurgião e corretor institucional da Bolsa de Valores de Nova Iorque, respetivamente. Estes três homens são acusados de receber dinheiro de pelo menos vinte vítimas que apresentaram queixas no tribunal dos EUA.
Esquema Crypto Ponzi ou fraude?
O Q3 Recovery Vehicle também afirmou que as vítimas foram informadas de que seu investimento seria usado para negociação de criptomoedas, empregando um algoritmo imensamente bem-sucedido desenvolvido por Ackerman.
De acordo com a reclamação apresentada, menos de US$ 10 milhões ou provavelmente menos de US$ 5 milhões dos investimentos coletados foram empregados para negociação de moeda digital. Embora os infratores supostamente tenham desviado pelo menos US$ 20 milhões para uso próprio, ganhando o título de esquema criptográfico Ponzi.
Conforme afirma o veículo de recuperação, entre agosto de 2017 e dezembro de 2019, todo o dinheiro foi arrecadado para financiar este esquema criptográfico Ponzi. Este é um dos principais problemas que a criptomoeda enfrenta, pois um esquema cripto Ponzi, que é basicamente fraude comum, obtém grande cobertura devido ao uso de criptomoeda. Embora, na realidade, seja um esquema Ponzi regular que utiliza o termo criptomoeda ou ativos digitais.
Donna Seijas, esposa de James Seijas e vice- dent de operações da Skyway Capital Markets LLC, também estavam entre os nomes mencionados na denúncia.
