Em uma grande operação para erradicar a atividade criminosa, o governo dos Estados Unidos supostamente tomou posse de ações da Robinhood no valor de mais de US$ 460 milhões ligadas à extinta bolsa de criptomoedas FTX.
Esta medida foi tomada na tentativa de salvaguardar os interesses dos investidores do mercado de ações e manter a confiabilidade do mercado de ações e de criptografia.
À medida que prosseguem as ações movidas pelo Departamento de Justiça contra o ex-presidente-executivo da FTX , Sam Bankman-Fried, bem como contra os executivos seniores Gary Wang e Carolyn Ellison, os ativos podem estar sujeitos a eventuais procedimentos de confisco.
Ele também negou ter transferido cash da Alameda no passado, afirmando que não teve mais acesso às carteiras após renunciar ao cargo de CEO em novembro.
Segundo o advogado do Departamento de Justiça, Seth Shapiro, eles acham que esses investimentos não são garantias na massa falida ou estão sujeitos a isenções, o que significa que não precisam ser congelados, pois a maioria dos ativos da FTX está em preparação para a liquidação.
Shapiro disse que os ativos foram confiscados ou estão atualmente em processo de detenção de uma série de instituições, referenciando o nome Silvergate, um credor que está intimamente relacionado à FTX, e que esses ativos podem posteriormente estar sujeitos a procedimentos de confisco civil ou criminal , que é um mecanismo para evitar que os criminosos lucrem com os lucros do crime.
A FTX, que apresentou seu pedido de falência em 11 de novembro, solicitou que um tribunal federal decidisse sobre a propriedade de cerca de 450 milhões de dólares em ações da Robinhood.
Outro credor de criptomoedas insolvente, BlockFi, Bankman-Fried e o credor da FTX, Yonathan Ben Shimon, estão em desacordo sobre quem possui as ações em questão.
Houve uma competição entre os participantes para ganhar as 56 milhões de ações do Robinhood. A BlockFi disse que tem direito às ações em decorrência de uma transação ocorrida em novembro com o Bankman-Fried.
O argumento deles era que as ações haviam sido dadas como garantia de um empréstimo concedido pela Alameda Research. Nenhum deles ganhou, claramente.
Sam Bankman-Fried se declarou inocente
Este desenvolvimento ocorre depois que Bankman-Fried declarou-se inocente em um tribunal federal em 3 de janeiro de 2023, em relação às oito acusações criminais contra ela. Essas acusações incluem fraude eletrônica, fraude de títulos e violações de regulamentos de financiamento de campanha.
Sam Bankman-Fried está agora participando daquele que foi um dos processos judiciais mais divulgados na história da criptografia.
Os promotores mencionaram a situação atual sobre as conhecidas ações da Robinhood que foram compradas pelo ex-CEO com a ajuda de um empréstimo da Alameda Research em uma audiência que ocorrerá em 5 de janeiro.
Há apenas algumas semanas, tornou-se de conhecimento público, graças a uma declaração apresentada a um tribunal no Caribe, de que Bankman-Fried e Gary Wang haviam contraído empréstimos significativos da Alameda Research.
De acordo com um relatório da Coindesk, os dois investiram o dinheiro na Emergent Fidelity Technologies LTD., uma empresa de fachada que adquiriu uma participação de 7,6% na Robinhood em maio do ano passado.
