Espera-se que Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da bolsa de criptomoedas FTX, se declare culpado das acusações de fraude apresentadas pelos promotores dos EUA em 28 de fevereiro. Na audiência no tribunal federal de Manhattan, seu advogado afirmou que Singh concordou em admitir a culpa por uma acusação. de fraude eletrônica, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica contra clientes da FTX e uma acusação de conspiração para cometer fraude em commodities.
Singh era amigo próximo do irmão mais novo de Bankman-Fried no ensino médio e mais tarde ingressou na FTX como Diretor de Engenharia em 2019. Em 2020, surgiram alegações de que ele havia modificado o software da bolsa para permitir a Alameda - onde anteriormente atuou como Diretor Executivo — para contornar as vendas matic de activos quando sofreu perdas excessivas com dinheiro emprestado. Esta isenção significava que a Alameda poderia continuar a contrair empréstimos da FTX sem ter de fornecer garantias suficientes para os seus empréstimos.
A SEC alegou que esta mudança de código deu à Alameda uma “linha de crédito ilimitada” na FTX, levando à contração de bilhões de dólares em empréstimos pela empresa nos próximos dois anos às custas de outros clientes da FTX. Singh voltou à vista do público no início deste mês para participar de uma sessão de oferta com o Ministério Público dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York. Durante essas sessões, normalmente é oferecida aos participantes alguma forma de proteção em troca do fornecimento de informações úteis aos promotores.
Em dezembro de 2022, dois ex-executivos da FTX e da Alameda Research, Caroline Ellison e Gary Wang, se confessaram culpados de acusações de fraude e cooperaram com a investigação do Departamento de Justiça sobre Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX.
Posteriormente, Singh também apresentou um apelo em relação a este caso. Além disso, o próprio Bankman-Fried se declarou inocente de oito acusações federais e atualmente mora com os pais na Califórnia. Seu julgamento criminal está previsto para começar em outubro de 2023 em um tribunal federal, enquanto o processo de falência da FTX continua no Tribunal de Falências dos EUA no Distrito de Delaware.
