Mais de 200 ofertas iniciais de moedas (ICO's) e outros produtos de investimento relacionados à criptografia estão agora sob investigação da North American Securities Administrators Association. Isso foi anunciado em 28 de agosto, em relação à sua iniciativa apelidada de “Operação Cryptosweep”.
Esta iniciativa contínua da NASAA começou em maio de 2018 pelos reguladores de valores mobiliários do governo dos EUA e do Canadá, que investiga possíveis programas de criptografia fraudulentos.
De acordo com Joseph Borg, diretor da Comissão de Valores Mobiliários do Alabama, os reguladores descobriram muitas atividades relacionadas a criptomoedas que violavam as políticas de valores mobiliários do estado. Essas violações incluem a oferta de produtos que nem sequer são registrados.
“Embora nem todo investimento relacionado a ICO ou criptomoeda seja uma fraude, é importante que indivíduos e empresas que vendem esses produtos estejam cientes de que não estão fazendo isso no vácuo; leis ou regulamentos estaduais e provinciais podem ser aplicados, especialmente leis de valores mobiliários. Os patrocinadores desses produtos devem procurar o conselho de um advogado experiente para garantir que não infrinjam a lei. Além disso, como tron cultura de conformidade deve estar em vigor antes, não depois, esses produtos são comercializados para investidores.” Borg disse.
O anúncio da NASAA também afirmou que “a fim de fornecer alguma medida de proteção aos investidores, qualquer projeto qualificado como valor mobiliário deve ser registrado nas agências reguladoras apropriadas ou solicitar isenção de registro”
A associação também observou que os investidores precisam ser cautelosos com a devida diligência antes de colocar seu dinheiro em ICOs, pois mesmo os produtos já registrados ainda podem ser fraudulentos.
Desde maio, quase 30.000 domínios relacionados a criptomoedas foram descobertos pelos investigadores, sendo que a maioria deles foi criada quando o preço de um Bitcoin atingiu um recorde histórico de $ 20.000. Em atualização, os reguladores da “Operação Cryptosweep” já possuem 46 ações judiciais movidas contra os infratores.
