Em uma grande vitória contra a fraude com criptomoedas, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou a apreensão de moeda virtual no valor de US$ 112 milhões, vinculada a vários golpes de investimento em criptomoedas.
Isto marca um avanço significativo nos esforços do DOJ para combater organizações criminosas transnacionais que estão a utilizar os avanços tecnológicos para roubar aos americanos os seus suados fundos.
Contas em moeda virtual usadas para lavar os rendimentos de vários golpes de confiança em criptomoedas foram alvo da referida operação. Os fraudadores por trás desses esquemas cultivam relacionamentos de longo prazo com as vítimas encontradas online antes de convencê-las a investir em plataformas de negociação
No entanto, em vez de investir os fundos conforme prometido, os fraudadores os desviaram para endereços de criptomoedas e contas controladas por eles e seus associados.
DOJ obtém mandados de apreensão para contas criptografadas
O DOJ obteve mandados de apreensão para seis contas de moeda virtual, autorizadas por juízes do Distrito do Arizona, do Distrito Central da Califórnia e do Distrito de Idaho.
A operação foi realizada com assistência e coordenação da Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET) e da Seção de Fraude da Divisão Criminal.
O procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr., da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, afirmou que essas fraudes devastaram famílias e custaram às pessoas as economias de suas vidas.
Acrescentou ainda que o DOJ está empenhado em desmantelar estes esquemas e trabalhará no sentido de sensibilizar o público para ajudar potenciais vítimas.
Fraude em criptomoeda causa as maiores perdas relatadas em 2022
De acordo com o Centro de Reclamações de Crimes na Internet (IC3) do FBI, a fraude de investimento causou as maiores perdas relatadas de qualquer fraude em 2022, totalizando US$ 3,31 bilhões. Fraudes envolvendo criptomoedas, incluindo abate de porcos, representaram a maioria desses golpes, com perdas relatadas aumentando 183% em 2021, para US$ 2,57 bilhões no ano passado.
Os fraudadores costumam usar redes sociais e plataformas de comunicação on-line, sites de namoro, ligações e mensagens de texto para atingir as vítimas.
Depois de ganharem a sua confiança, os fraudadores introduzem a ideia de negociar criptomoedas e direcionam as vítimas para plataformas de negociação fraudulentas ou co-conspiradores que se passam por consultores de investimentos ou representantes de atendimento ao cliente.
As vítimas são frequentemente aliciadas com promessas de ganhos substanciais e algumas são autorizadas a retirar os ganhos iniciais para gerar confiança no esquema. Só depois de feitos investimentos significativos é que as vítimas descobrem que não conseguem levantar os seus fundos.
Os fraudadores então solicitam investimentos, impostos ou taxas adicionais, prometendo às vítimas acesso às suas contas. Em muitos casos, os fraudadores continuam a roubar às vítimas até lhes roubarem as restantes poupanças.
A Divisão Phoenix do FBI está investigando este caso, e os procuradores assistentes dos EUA para o Distrito do Arizona, o Distrito Central da Califórnia e o Distrito de Idaho estão encarregados das apreensões.
O Diretor Assistente da Divisão de Investigação Criminal do FBI, Luis Quesada, reafirmou o compromisso inabalável do FBI em investigar e perseguir atores criminosos que fraudam o público americano.
Privar as organizações fraudulentas de seus ganhos ilícitos é uma parte importante da estratégia do DOJ para combater a fraude com criptomoedas. O diretor Eun Young Choi do NCET afirmou que eles continuarão a usar todas as ferramentas à sua disposição para interromper e dissuadir esquemas de confiança em criptomoedas. Os anúncios de hoje também demonstram o valor da notificação precoce por parte das vítimas às autoridades policiais.
