TL; Discriminação de DR
- Chefe da Coin Signals se declara culpado de acusação de fraude criptográfica
- Investidores do golpe perderam US$ 5 milhões
- Spence vai passar dez anos na cadeia
Nos últimos meses, houve muitos golpes e hacks de criptografia em todo o mercado. Isso faz com que todos os participantes do mercado se preocupem com o fato de as pessoas ainda decidirem seguir a rota ilícita, apesar do mercado oferecer oportunidades de ganho. Em outra vitória dos reguladores contra autores de golpes e hacks, o fundador da plataforma Coin Signals se declarou culpado em uma audiência judicial.
Investidores do golpe de criptomoeda perderam US$ 5 milhões
De acordo com arquivos obtidos pela mídia, o CEO da plataforma disse que atraiu investidores para o golpe de criptomoeda sob a promessa de obter lucros. Uma declaração do Departamento de Justiça disse que o criminoso em questão, Jeremy Spence, enganou os usuários da plataforma em nada menos que US$ 5 milhões. No documento do departamento de Justiça, Spence, que também atende pela Coin Signals, perdeu fundos no valor de cerca de US$ 5 milhões de 170 investidores em sua plataforma.
Seu modus operandi era convencer os investidores de que tinha afiliação com algumas das principais empresas do mundo, deixando os investidores tranquilos para realizar negócios na plataforma. De acordo com o advogado que representa os Estados Unidos, Damian Williams, o CEO se declarou culpado de atrair investidores para seu site, oferecendo-lhes um retorno de cerca de 148% sobre seus investimentos ao longo de um tempo.
Spence vai passar 10 anos na prisão
O DOJ alegou que a plataforma teve prejuízo no sentido real das coisas, que viu US$ 5 milhões, que pertencem a investidores, desaparecerem no processo. Spence agiu sozinho, atraindo investidores para seus fundos criados por ele mesmo, que negociam ativos digitais. Na declaração do regulador, o esquema criptográfico ocorreu de novembro de 2017 a abril de 2019. Seus fundos de investimento incluíam o Fundo Bitmex, o Fundo de Longo Prazo e o Fundo Alternativo, todos sob a égide da Coin Signals. Spence observou que os investidores podem obter retornos enviando para Spence o valor que desejam investir.
Depois de coletá-lo em criptografia, Spence supostamente os investiria em seu fundo de investimento. Em uma tentativa de esconder as perdas na plataforma, Spence continuou a usar um método do tipo Ponzi para pagar seus investidores. Nesse caso, o CEO da Coin Signals pagaria aos investidores antigos que deveriam pagar com fundos obtidos de membros mais novos da plataforma. Departamento de Justiça disse que ele poderia compensar dívidas de cerca de US$ 2 milhões usando o mesmo método mencionado acima. Com Spence se declarando culpado do crime criptográfico, ele passará cerca de dez anos na prisão.
