A empresa de segurança cibernética Crystal Blockchain publicou um relatório detalhando o uso de Bitcoin por atores da darknet entre 2019 e o primeiro trimestre de 2020.
A Crystal Blockchain analisou o fluxo de Bitcoin de e para fontes da darknet e descobriu que o valor das transferências baseadas em Bitcoin estava aumentando rapidamente. As transações da Darknet são ofuscadas por meio de serviços que encantam a privacidade, como misturadores Bitcoin .
Mercados Darknet e misturadores Bitcoin
Vigilantes financeiros, como o Grupo de Acção Financeira (GAFI) e a Rede de Repressão aos Crimes Financeiros (FinCEN), impuseram agora regulamentos rigorosos para controlar o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Como tal, os atores da darknet foram forçados a recorrer a outros meios, como Bitcoin e outras moedas digitais.
De acordo com o relatório , as entidades da Darknet recorreram aos Bitcoin para ofuscar seus rastros de transações. Além disso, embora o número de BTC enviados pela darknet para bolsas no primeiro trimestre de 2020 tenha diminuído, o valor em dólares destes ativos aumentou 65% em comparação com o mesmo período do ano passado.
Exchanges facilitando transferências na darknet
A Crystal Blockchain revelou que os mercados da darknet utilizavam exchanges de criptomoedas que tinham dent requisitos de verificação de identidade para liquidar seus ativos. As exchanges representaram 45 e 48 por cento das entidades que enviam e recebem fundos, enquanto os misturadores bitcoin representam apenas 1 por cento de todas as transações.
No entanto, os serviços legítimos de mistura ofuscam a origem dos fundos, tornando quase impossível trac -los.
Bitcoin e a darknet
Bitcoin tem sido usado pelos mercados darknet desde seus primeiros dias em mercados como o Silk Road devido à sua privacidade. Embora a popularidade do ativo possa ter diminuído nos últimos anos devido à disponibilidade de ativos focados na privacidade, o BTC ainda continua sendo um dos meios de transferência mais comuns para os atores da darknet.
