De uma dúzia de nigerianos presos pela polícia de Dubai por lavagem de criptomoedas e outros crimes relacionados, está Ramon Olorunwa Abbas, de 37 anos, conhecido como “hushpuppi” ou apenas “hush” no Instagram.
A polícia afirma ter recuperado $ 40 milhões (£ 32 milhões) em cash , 13 carros de luxo no valor de $ 6,8 milhões, 21 computadores, 47 smartphones e os endereços de quase dois milhões de vítimas durante esta operação dramática matic começou com a investigação de contas de mídia social do autor. Ele tem 2,4 milhões de seguidores no Instagram e o autodenominado @hushpuppi listou sua fonte de renda como imóveis.
“Pare de deixar as pessoas fazerem você se sentir culpado pela riqueza que adquiriu”, advertiu Olalekkan Jacob Ponle, outro gênio da lavagem de criptomoedas, usando joias de grife e Gucci da cabeça aos pés ao lado de um Lamborghini amarelo brilhante em Dubai.
No mês seguinte, um nigeriano que atende pelo nome de “mrwoodbery” no Instagram foi levado sob custódia pela polícia de Dubai por suposta lavagem de cripto e fraude cibernética.
Abbas e Ponle foram banidos para os EUA e acusados em um tribunal de Chicago por conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de centenas de milhões de dólares obtidos de crimes cibernéticos , incluindo lavagem de criptomoedas . Os dois ainda não foram declarados culpados.
Glen Donath, ex-promotor sênior do Ministério Público dos EUA em Washington, DC, diz:
Acho que provavelmente há uma certa arrogância quando eles acreditam que foram cuidadosos em manter o anonimato em suas dent online, mas vivem doidão e são descuidados nas mídias sociais,
É uma queda espetacular para os dois nigerianos que documentaram extensivamente seu estilo de vida cafona e ambicioso nas mídias sociais , levantando questões sobre as fontes de sua riqueza.
Eles involuntariamente forneceram informações cruciais sobre suas dent e atividades para detetives americanos com suas postagens no Instagram e Snap-chat.
Eles são acusados de se passar por funcionários legítimos de várias empresas dos EUA em esquemas de “comprometimento de e-mail comercial” (BEC) e enganar os destinatários para que transferissem milhões de dólares para suas próprias contas.
No Instagram, “hushpuppi” disse que era um incorporador imobiliário e tinha uma categoria de vídeos chamada “Flexing” – gíria de mídia social para se exibir. As “casas” eram na verdade uma palavra-código para contas bancárias “usadas para receber receitas de um esquema fraudulento”, alegaram os investigadores.
O economista Ebuka Emebinah disse à BBC de Nova York:
Nosso sistema de valores na Nigéria precisa ser verificado, especialmente a ênfase que colocamos na riqueza, não importa como você a obteve”, disse o economista Ebuka Emebinah à BBC de Nova York. É uma cultura em que as pessoas acreditam que os resultados falam por você. Não damos muita ênfase ao processo e isso foi se acumulando com o tempo.
Golpistas comprometem contas de e-mail e estudam comunicações
A queixa contra Abbas e Ponle descreve táticas que se assemelham ao que a empresa chama de tática de comprometimento de e-mail do fornecedor , em que golpistas comprometem uma conta de e-mail e estudam a comunicação entre um cliente e um fornecedor.
Crane Hassold, diretor sênior de pesquisa de ameaças da Agari, explicou:
O golpista reunia detalhes contextuais, enquanto observava o fluxo de e-mail legítimo. O malfeitor redirecionaria e-mails para a conta de e-mail do malfeitor, criaria e-mails para o cliente que pareciam vir do fornecedor, indicaria que o 'fornecedor' tinha uma nova conta bancária, forneceria informações 'atualizadas' da conta bancária e o dinheiro teria ido, naquele ponto.
Ponle, conhecido online como “mrwoodberry”, usou Mark Kain em e-mails, de acordo com o FBI.
Ele é acusado de fraudar uma empresa com sede em Chicago para enviar transferências eletrônicas de US$ 15,2 milhões . Empresas em Iowa, Kansas, Michigan, Nova York e Califórnia também foram vítimas.
A trilha cash supostamente desapareceu depois que seus cúmplices, chamados de mulas de dinheiro, converteram o dinheiro na criptomoeda bitcoin , lavagem criptográfica.
Os golpes de e-mail tornaram-se tão prevalentes globalmente e tão profundamente ligados à Nigéria que os fraudadores têm um nome no país: “Yahoo boys” .
Eles tentam convencer um destinatário a transferir dinheiro para o outro lado do mundo ou fazem “phishing”, roubando a dent e informações pessoais do usuário para fins de fraude.
O FBI adverte contra a carta nigeriana ou fraude “419” – e-mails prometendo grandes somas de dinheiro, chamados golpes de taxa antecipada. O “príncipe nigeriano” tornou-se uma abreviação de decepção.
