Discriminação TL;DR
- As bolsas sul-coreanas estarão sujeitas a medidas intensivas de AML a partir de 25 de março.
- A violação da nova lei trac multa de US$ 44 mil e cinco anos de prisão.
As autoridades sul-coreanas estão se esforçando para aplicar medidas antilavagem de dinheiro contra lavagem de dinheiro nas bolsas de criptomoedas em meio ao nível crescente de preocupações de segurança no espaço. No futuro, as bolsas que operam no país serão obrigadas a registar-se e a adoptar várias políticas de combate ao branqueamento de capitais para regular a indústria contra transacções ilegais.
A Upbit e algumas outras bolsas sul-coreanas sugeriram anteriormente esse desenvolvimento no dia 16 de fevereiro.
Exchanges para reforçar medidas AML
A partir de 25 de março, as moedas digitais na Coreia do Sul serão obrigadas a registar-se na Unidade de Inteligência Financeira do país, o órgão de fiscalização contra o branqueamento de capitais. Este novo regulamento, aprovado pela Comissão de Serviços Financeiros, sujeita estas bolsas a políticas de monitorização mais rigorosas para garantir a mitigação de atividades ilegais, incluindo o branqueamento de capitais, com moedas digitais. A empresa coreana de radiodifusão internacional, Arirang, relatou o desenvolvimento na terça-feira.
Entre outras coisas, as exchanges de criptomoedas adotarão políticas de conhecimento do seu cliente (KYC) como parte das medidas AML. Esses protocolos de dent de clientes são importantes para monitorar e relatar transações criptográficas suspeitas feitas nas bolsas. De acordo com o relatório, as empresas de criptografia que violarem ou não observarem o novo regulamento ao se registrarem no órgão AML nos próximos seis meses serão condenadas a cinco anos de prisão.
Eles também poderão pagar uma multa de cerca de 50 milhões de won (cerca de US$ 44 mil).
Bolsas coreanas registram aumento no comércio de criptografia
O interesse pelas moedas digitais tem aumentado extensivamente na Coreia do Sul, provavelmente devido às recentes altas no mercado. Muitas bolsas no país relataram um enorme volume de negociação de criptografia durante o último trimestre de 2020. Até certo ponto, algumas bolsas como Bithumb, Upbit e Coinone sofreram tempos de inatividade do servidor como resultado do aumento das atividades dos usuários.
