EUA afirmam que a Rússia está usando Tether para escapar de sanções – Uh…
Começando com um alerta sensato, Wally Adeyemo, do Tesouro dos EUA, soou o alarme alto e claro. Aparentemente, a Rússia está ficando muito confortável com a indústria de criptomoedas para evitar sanções. E não qualquer criptomoeda – estou falando do Tether, a stablecoin que é tão estável quanto uma rocha. Um favorito pessoal. Este movimento é […]
Detalhando os principais componentes das sanções EUA-Rússia
Os Estados Unidos acabaram de lançar um pacote robusto de sanções contra a Rússia. Estou a falar de uma pancadaria total em resposta a algumas coisas bastante pesadas, incluindo o triste caso da morte do líder da oposição Alexei Navalny e a contínua saga da invasão da Ucrânia. Desta vez, mais de 500 pessoas e entidades estão sentindo o calor. Os EUA […]
Oligarca russo acusado de evasão de sanções na venda de ações criptográficas
O empresário russo Mikhail Klyukin, anteriormente sancionado pelos Estados Unidos, está enfrentando escrutínio sobre alegações de evasão de sanções por meio de uma transação de criptomoeda. A controversa venda de Klyukin de mais de £ 15 milhões de ações da Copper Technologies, uma empresa de sistemas digitais para investimento e negociação de criptomoedas, levantou questões sobre o cumprimento das leis de sanções e os riscos potenciais para [...]
CNMV da Espanha inicia processo de sanção contra promotor de criptografia
A Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) da Espanha tomou medidas contra a Miolos SL, uma promotora de criptomoedas, por supostas violações das regras de promoção de criptomoedas no país. Este é o primeiro caso desse tipo na Espanha, enfatizando o compromisso do regulador em fazer cumprir as regulamentações sobre criptomoedas. O principal regulador financeiro da Espanha, a Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), tomou […]
Tesouro dos EUA impõe sanções a cidadãos russos por lavagem de dinheiro por meio de moeda virtual
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro tomou medidas decisivas contra atividades de lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual. Numa tentativa de conter a exploração de ativos virtuais para evitar sanções internacionais, a OFAC impôs sanções a Ekaterina Zhdanova, uma cidadã russa. Zhdanova é acusada de desempenhar um papel significativo em […]
Tesouro dos EUA visa membro do Cartel de Sinaloa pelo uso Ethereum
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos intensificou o seu foco em Jimenez Castro, um alegado membro do notório Cartel de Sinaloa. Castro é acusado de aproveitar Ethereum para financiar operações de contrabando de fentanil para os Estados Unidos, destacando os desafios que as autoridades enfrentam na era digital devido à natureza descentralizada e anônima das criptomoedas. OFAC do Departamento do Tesouro [...]
A Rússia adota a criptografia em meio a sanções internacionais e ameaças cibernéticas crescentes
Com as sanções severas e os ataques cibernéticos causando estragos, a Rússia está cada vez mais se voltando para a criptomoeda como uma rede de segurança econômica. A taxa de uso de criptomoedas no país subiu para 14% em 2023, um aumento de 4%, e quadruplicou a taxa de crescimento dos EUA, segundo pesquisa recente do Statista. Em contrapartida, os EUA […]
