A Índia anunciou , por meio da Diretoria de Execução, que congelou mais duas criptomoedas de acordo com suas leis de prevenção à lavagem de dinheiro. De acordo com o comunicado oficial, os ativos digitais listados como suspensos para negociação incluíam Bitcoin e stablecoin Tether. A ação foi decidida em meio à investigação da E-nuggets, empresa que produz aplicativos de jogos para usuários. No mesmo anúncio, o órgão mencionou que havia congelado mais de 80 Bitcoin vinculados à renomada exchange Binance .
ED afirma que E-nuggets enganou seus usuários
A Direcção de Execução actua como agência económica que verifica vários excessos de empresas financeiras em todo o país, incluindo actividades de branqueamento de capitais. Em seu anúncio, a exchange confirmou que os três ativos que congelou, incluindo o token WazirX, seriam de cerca de US$ 10.000. A agência mencionou que iniciou uma investigação sobre um dos executivos do aplicativo de jogos Aamir Kahn e alguns outros próximos ao FIR, apresentada em fevereiro de 2021.
Segundo a autoridade, o aplicativo foi criado para fraudar o público em geral, roubando seus bens. O comunicado dizia que depois que os usuários depositassem seus fundos no aplicativo, eles não poderiam retirá-los. Após várias investigações sobre as questões relacionadas às retiradas, os traders foram recebidos com meras desculpas.
Reguladores indianos estão perseguindo exchanges
No comunicado divulgado pela agência, os executivos da plataforma de jogos conseguiram sacar os referidos fundos acumulados de diversos investidores em toda a Índia. Nos detalhes, mencionou que conseguiram facilitar o saque por meio de uma troca. O comunicado também dizia que a conta WazirX dos executivos continha os referidos US$ 10.000. Somando-se a essa informação, a agência afirmou que a polícia na Índia invadiu as instalações dos executivos e recuperou deles fundos de cerca de US$ 392.884.
As autoridades souberam que os executivos também mantinham fundos de cerca de US$ 1 milhão em uma Binance que havia sido congelada. Embora tenha havido alegações de que Binance é proprietária do WazirX, a empresa alegou que a aquisição não foi concluída e que a empresa ainda é propriedade de seus atuais proprietários. Os reguladores da Índia têm trabalhado incansavelmente contra atividades ilícitas nos últimos meses. Há alguns meses, a agência congelou os ativos do WazirX. Porém, os ativos foram liberados há alguns dias. Atualmente, a agência está retendo fundos pertencentes a Valud, Coinswitch Kuber.
