A lista atualizada de alertas da FCA divulgada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) na segunda-feira apresentava os nomes de várias novas empresas de fintech e cripto e emitiu especificamente um aviso contra um impostor da Ignis Markets, uma agência autorizada pela FCA.
O regulador de conduta oficial do Reino Unido para mais de cinquenta e oito mil empresas de serviços financeiros divulgou os detalhes das empresas que não são autorizadas ou que usam os nomes clones das que são regulamentadas. Algumas das últimas adições a esta lista cada vez maior são Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund e Olympius Global.
A lista de advertências da FCA adverte contra o clone da Ignis Markets
O regulador emitiu uma palavra de cautela para o movimentado mercado de investimentos do Reino Unido e aconselhou os investidores a não serem vítimas das táticas fraudulentas que essas empresas fraudulentas costumam usar.
Conforme o anúncio, um fraudador com o nome de Ignis Markets está oferecendo produtos e serviços financeiros em todo o país sem autorização. Assim, os investidores devem ser extremamente cuidadosos sobre com quem estão lidando antes de investir grandes somas de dinheiro.
Pedimos aos investidores que tenham cuidado com alguns golpistas que estão tentando enganar os investidores para que desembolsem grandes somas de dinheiro com promessas de melhor rendimento, disse a FCA no anúncio.
O mais surpreendente é que a lista de avisos da FCA apresenta negócios relacionados a criptomoedas que oferecem serviços de investimento ilegítimos a clientes no Reino Unido. Ele destaca uma empresa de negociação de criptografia peculiar que fornece alavancagem de até 200x.
Todas as fintechs e empresas criptográficas devem receber uma autorização nossa antes de estender seus serviços a clientes no Reino Unido. Enquanto alguns os oferecem enquanto o processo de aprovação ainda está em andamento, outros planejam tramas intencionalmente, afirmou a FCA.
Não seja vítima de táticas de cold call, FCA
Lançando luz sobre a empresa que está conscientemente se passando pela Ignis Markets aprovada pela FCA, a FCA disse que o(s) indivíduo(s) por trás desse golpe está alcançando as pessoas e tentando convencê-las de que são genuínas. Esse é um exemplo perfeito de uma empresa clone, explicou a FCA.
Todos os indivíduos no Reino Unido devem ter cuidado com essa tática comumente usada, em que são chamados por uma empresa que fornece um nome genuíno da empresa e um número de referência. Isso é uma farsa. Fique atento, insistiu a FCA.
Enquanto isso, o órgão fiscalizador financeiro do Reino Unido ultimamente tem estado vigilante sobre as empresas de criptomoedas que não cumprem as diretrizes mais recentes de Know-Your-Customer (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML). Assim, em uma tentativa de reprimir o financiamento terrorista e as atividades do mercado negro, a FCA britânica anunciou no início deste ano que supervisionaria as obrigações regulatórias seguidas pelas empresas de criptografia e garantiria que não houvesse inadimplentes.
