Discriminação de TL;DR
- Vendedores de NFT são suspeitos de fazer centenas de negócios de lavagem
- Mais de US$ 44 bilhões (£ 32 bilhões) em bitcoin foram enviados para trac inteligentes relacionados a NFT no ano passado
Os tokens não fungíveis (NFTs) estavam na moda em 2021. São ativos criptográficos em um blockchain que nem sempre valem a mesma coisa. Um NFT possui um número de identificação exclusivo e outros detalhes que o diferenciam dos demais. O mesmo valor de moedas como esta não pode ser trocado ou negociado.
O uso de tokens não fungíveis é diferente do uso de criptomoedas. Ao contrário dos NFTs, as moedas digitais são intercambiáveis, razão pela qual podem ser utilizadas para transações comerciais.
Negociação de lavagem NFT
Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain, descobriu quantas pessoas lavam NFTs comerciais para torná-los mais valiosos.
O objetivo do wash trading é fazer parecer que um instrumento financeiro é mais popular do que realmente é. Os comerciantes fazem isso trocando dinheiro de uma conta para outra, comprando e vendendo uma determinada arte criptográfica para manipular ou enganar as pessoas.
A negociação de lavagem de NFT pode ser trac analisando as vendas de NFT para endereços autofinanciados (ou seja, aqueles que foram financiados pelo endereço de venda ou pelo endereço que inicialmente financiou o endereço de venda). Os vendedores de NFT são suspeitos de fazer centenas de negócios de lavagem.
Cadeia de Fonte
Alguns comerciantes de lavagem descobriram que seus custos superam seus lucros quando os vendem a uma vítima cujo token está supervalorizado. Veja o Vendedor 1, que fez 830 negócios com imóveis autofinanciados. Um NFT foi vendido por 0,4 ETH pelo endereço 0x828, utilizando o endereço 0x084.
Cadeia de Fonte
Neste caso, o vendedor 1 é central. Até agora, a negociação de lavagem não ajudou o vendedor 1. As vendas de NFT para endereços não financiados não pagam pelo gás usado nas transações de negociação de lavagem, portanto, o dinheiro não cobre os custos. Mais de US$ 416.000 (£ 306.000) foram perdidos por 152 dos 262 revendedores analisados pela Chainalysis, mas os ganhos cumulativos obtidos por traders bem-sucedidos mostraram que a estratégia era muito lucrativa em geral.
Fonte: Chainalysis
As vendas a “clientes ingénuos” representaram mais de 8,8 milhões de dólares (6,5 milhões de libras) produzidos pelos 110 concessionários que não perderam dinheiro. “Embora eles acreditem que as artes criptográficas que estão obtendo têm aumentado de valor, sendo vendidas de um colecionador único para outro”, na verdade, o fraudador apenas as transferiu entre contas controladas por eles.
De acordo com a Chainalysis, há uma boa chance de a empresa não saber sobre o comércio de lavagem. Embora seja ilegal nos Estados Unidos utilizar este método com instrumentos financeiros tradicionais, nenhuma ação coerciva foi tomada contra essas artes criptográficas, que em sua maioria não são regulamentadas.
Enquanto isso, o relatório da Chainalysis também mostrou que mais de US$ 44 bilhões (£ 32 bilhões) em bitcoin foram enviados para trac inteligentes relacionados a NFT no ano passado, um aumento de 106% em relação ao mesmo período de 2020.
Pensamentos finais
a União Europeia (UE) e a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) da Coreia do Sul introduzam legislação que proíba o comércio de lavagem de criptomoedas. Além disso, eles querem criminalizar também a manipulação de preços e o comércio de informações privilegiadas.
Como as criptoartes não são explicitamente caracterizadas como uma mercadoria ou segurança financeira na maioria dos países, não é legal negociá-las em muitos lugares. No entanto, esta ainda é uma situação terrível.
