Discriminação TL;DR
• A China aumenta a sua repressão contra as moedas virtuais e o branqueamento de capitais.
• A região da Mongólia Interior proíbe a mineração de criptomoedas.
Os funcionários do governo da China prestaram mais atenção à mineração de criptomoedas para evitar a lavagem de dinheiro. Até agora, a China prendeu 1.100 pessoas envolvidas em negócios fraudulentos com criptomoedas. As autoridades de segurança do país asiático afirmam que estas atividades ilegais se tornaram mais frequentes.
As mega plataformas de mineração Bitcoin no país representam quase 80% do comércio global de criptomoedas. Essas altas taxas de mineração de criptografia ocorrem enquanto o governo proíbe o comércio descentralizado. Durante semanas, as autoridades da China proibiram as empresas de usar criptomoedas como meio de pagamento.
China combate uso de criptografia para lavagem de dinheiro
Embora a lavagem de dinheiro possa ocorrer com qualquer classe de ativos, as criptomoedas ganham importância devido à sua negociação anônima. As transações criptográficas são anônimas e só precisam de uma carteira e da quantia que você deseja enviar. Esta facilidade em transações desconhecidas faz com que negócios ilegais sejam trac para o mercado e é algo com que a China luta.
As autoridades do país tomaram medidas rigorosas para impedir o uso de criptografia em negócios ilegais para lavagem de dinheiro. A agência policial da China prendeu um grupo de mais de 1.000 pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro. O ministro da segurança pública da China divulgou o comunicado onde também alertou os cidadãos sobre estes negócios fraudulentos.
Rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas
A forma como esses indivíduos operaram para efetuar a lavagem de dinheiro foi brilhante e envolveu o mercado de criptografia. Os branqueadores cobravam juros aos clientes que queriam trocar os seus rendimentos ilícitos por moedas virtuais. O ministro da segurança pública do país não explicou as formas como os criminosos compraram criptomoedas.
Embora o valor envolvido na lavagem de dinheiro seja desconhecido, os criminosos trabalham com transações criptografadas há anos. Em 2019, o governo da China proibiu o comércio de criptomoedas e não pretende ceder a esta medida. Em vez disso, as autoridades planeiam manter mais as suas ações contra o mercado criptográfico.
Em abril, a parte norte da Mongólia Interior proibiu e fechou minas de criptomoedas devido ao seu alto consumo de energia. Bitcoin pode consumir muita energia e causar desastres como o que ocorreu na Índia semanas atrás. A região da Mongólia Interior era responsável por 8% do poder computacional necessário para completar os blockchains.
A província de Qinghai também agiu contra o mercado de criptografia ao proibir a mineração bitcoin . Embora não existam dados apoiados pelo governo para a região noroeste, a mineração pode representar mais de 3% das operações.
A China está atualmente impondo uma grande repressão às criptomoedas, onde até proíbe a sua especulação através das redes sociais. Muitas pessoas foram consideradas culpadas por estes negócios descentralizados com os quais o governo chinês não parece ter boas relações.
