A recente investigação holandesa sobre lavagem de dinheiro criptográfico progrediu ainda mais, com duas prisões feitas pelas autoridades. O Serviço Holandês de Inteligência e Investigação Fiscal (FIOD) anunciou o desenvolvimento.
De acordo com o comunicado de imprensa emitido pelo Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), o esquema holandês de lavagem de dinheiro criptográfico envolveu o infame bestmixer.io, um Bitcoin . O grupo J5 é uma colaboração entre os governos do Canadá, Austrália, EUA, Reino Unido e Holanda.
Esquema holandês de lavagem de dinheiro criptografado usou bestmixer.io
A equipe de investigação coletou os endereços Bitcoin e, em seguida, os trac até um endereço IP, o que culminou na prisão. Os golpistas usaram bestmixer.io para ocultar e lavar dinheiro digital. As contas bancárias físicas e digitais dos presos foram apreendidas.
As autoridades holandesas confiscaram o site Bextmixer.io em maio de 2019. O órgão investigativo disse que o tesouro de informações coletadas do site seria usado na investigação de casos de lavagem de dinheiro em todo o mundo. As prisões são as primeiras de uma série de esforços investigativos que se seguirão. As informações provavelmente serão usadas em muitas outras investigações futuras.
Grupo J5 fazendo incursões sérias nas investigações de criptografia
Um ‘desafio criptográfico’ foi organizado pelos países J5 em 2019 em Los Angeles, Califórnia. No evento, os dados coletados no Bestmixer.io foram compartilhados entre os participantes. O evento resultou na obtenção de informações úteis a partir dos dados, que foram então utilizadas pelos órgãos reguladores em investigações relacionadas à criptografia.
A investigação holandesa sobre lavagem de dinheiro criptografado envolveu a prisão de outra pessoa. Curiosamente, os mesmos dados do bestmixer.io foram usados para trac o indivíduo suspeito de ter embolsado cerca de dois milhões de euros em dinheiro lavado. O suspeito usou um cartão de crédito criptografado para fazer pagamentos enormes, incluindo transações cash As transações não estavam sincronizadas com a autoridade fiscal e aduaneira neerlandesa.
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