- Alexander Vinnik está no tribunal.
- Ele é acusado de extorsão, lavagem de dinheiro e crime.
- O criminoso russo operava o BTC-e, um antigo site de negociação Bitcoin .
Alexander Vinnik, um cidadão russo associado à lavagem de US$ 4 bilhões em Bitcoin roubados no hack do Monte Gox, está no tribunal.
O julgamento de Vinnik começou hoje, 19 de outubro de 2020, em Paris.
Os promotores estão se concentrando em uma fraude de ransomware de US$ 159 milhões destinada a empresas francesas entre 2016 e 2018, em vez de um hack de 300.000 BTC do Monte. Gox em 2014.
AP News afirma que o russo é acusado de extorsão, lavagem de dinheiro e crime depois que 20 vítimas do malware pagaram o resgate em Bitcoin usando BTC-e.
Alexander é considerado um dos criadores do malware e ex-funcionário da agora fechada bolsa de criptomoedas. Porém, ele declara que era apenas consultor técnico da BTC-e e não tinha conhecimento de nenhum crime. Vinnik pode pegar até 10 anos de prisão se for considerado culpado.
BTC-e de Vinnik
Alexandre foi preso em Ouranoupoli, na Grécia , enquanto estava de férias com sua família. Ele foi acusado de administrar um sistema internacional de lavagem de dinheiro.
Os Estados Unidos acusaram Vinnik de administrar o BTC-e, um dos sites mais comuns para negociação Bitcoin . É relatado que o site não possui “controles e políticas básicas contra lavagem de dinheiro”, afirma o Departamento de Justiça dos EUA. “O BTC-e emergiu como um dos principais meios pelos quais os cibercriminosos em todo o mundo lavaram o produto de suas atividades ilícitas.”
O BTC-e começou a funcionar em junho de 2011. Teve um início lento, com apenas 20.000 no final de 2012. No entanto, quando a principal bolsa Bitcoin , Mt. Gox, enfrentou problemas financeiros e jurídicos no ano seguinte, o BTC-e disparou. Ganhou 570.000 usuários até outubro de 2014, com um quinto deles falando russo.
