A exchange de criptomoedas KuCoin anunciou seus planos de introduzir verificações obrigatórias de know-your-customer (KYC), a partir de 15 de julho de 2023, como parte de seus esforços contínuos para aumentar a segurança e cumprir os regulamentos globais. Este movimento estratégico visa reforçar o nível de segurança das contas de usuário e promover um ambiente de negociação mais seguro para todos os usuários de criptomoedas.
Protegendo os ativos do usuário e enfrentando os desafios de segurança em constante evolução
A decisão de implementar verificações KYC ocorre em meio a crescentes preocupações sobre atividades fraudulentas, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo no setor de criptomoedas. Os reguladores têm criticado as práticas KYC percebidas pelas exchanges de criptomoedas, levando as exchanges a tomar medidas mais rígidas para lidar com essas preocupações.
A partir de 15 de julho de 2023, todos os novos clientes que se registrarem na plataforma KuCoin deverão concluir o processo KYC para acessar o conjunto abrangente de produtos e serviços da bolsa. O processo KYC garante alta responsabilidade e transparência, proporcionando um ambiente de negociação seguro para os usuários.
Além disso, os clientes existentes que se registraram antes da implementação das novas regras KYC também precisarão concluir o processo de verificação. Não fazer isso resultará em acesso restrito a determinados recursos na plataforma. Embora esses usuários ainda possam utilizar serviços como ordens de venda de negociação à vista, desalavancagem de negociação de futuros e desalavancagem de negociação de margem, eles não poderão mais fazer depósitos. No entanto, as retiradas permanecerão inalteradas.
Johnny Lyu, CEO da KuCoin, enfatizou o compromisso da bolsa com a segurança dos ativos do usuário e a conformidade com os requisitos regulatórios em todo o mundo. Ele afirmou: “Como uma bolsa globalizada, a KuCoin monitora de perto as políticas criptográficas de vários países e respeita os requisitos de conformidade, fornecendo aos usuários maior segurança de ativos”. O sistema KYC fortalecido é uma etapa proativa para proteger os ativos dos usuários e enfrentar os crescentes desafios de segurança associados aos ativos on-chain.
A estrutura KYC atualizada exige que os usuários forneçam seu nome, número dent e foto de dent e passem por reconhecimento facial. A KuCoin garante a conformidade com as leis e regulamentos das jurisdições aplicáveis, verificando os dados de dent do cliente. Além disso, a bolsa coleta informações adicionais relacionadas aos negócios e perfis de risco dos clientes, incluindo a natureza e o volume da atividade comercial e a origem dos fundos virtuais depositados.
A implementação de verificações KYC obrigatórias pela KuCoin afetará um número significativo de usuários de criptomoedas em todo o mundo. Em julho de 2022, a bolsa ostentava mais de 20 milhões de contas registradas, tornando-se uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo por base de usuários. Além disso, os volumes diários de negociação da KuCoin totalizam aproximadamente US$ 540 milhões, com mais de 8 milhões de visitas mensais, de acordo com a CoinGecko.
O movimento da KuCoin para fortalecer seu sistema KYC se alinha com uma tendência mais ampla no setor de criptomoedas. Várias bolsas aumentaram suas políticas de KYC recentemente para aumentar a segurança e combater atividades ilícitas. Em maio, a exchange Bybit restringiu usuários não KYC de sacar mais de 20.000 Tether USDT mensalmente. A prevalência de cibercriminosos que vendem contas criptográficas hackeadas e verificadas na darknet enfatiza ainda mais a necessidade de práticas rigorosas de KYC para proteger os ativos do usuário.
