Discriminação de TL;DR:
- A CFTC dos EUA apresentou e liquidou as acusações contra a Kraken por violar sua ordem CEA.
- A corretora foi condenada a pagar uma multa de US$ 1,2 milhão.
A exchange de criptomoedas dos EUA Kraken violou o Commodity Exchange Act (CEA) da Commodities Futures Trading Commission (CFTC), de acordo com o aviso na terça-feira. Como parte do acordo com a CFTC, espera-se que a bolsa pague uma multa de US$ 1,25 milhão e também desista de oferecer qualquer outra transação que viole a CEA.
Kraken não conseguiu se registrar como CFM
De acordo com o regulador, a bolsa não conseguiu se registrar como um comerciante de comissão de futuros (FCM). Também operou ilegalmente transações de commodities de varejo com margens em ativos digitais como Bitcoin por mais de um ano, de junho de 2020 a julho de 2021. As leis exigem que todas as negociações de ativos digitais com margens, alavancadas ou financiadas sejam conduzidas em plataformas registradas e regulamentadas, especialmente se oferecido a clientes de varejo dos EUA.
A Kraken realizou negociação de margem para clientes dos EUA, onde permitiu que os comerciantes saíssem de suas posições e reembolsassem os ativos em 28 dias. Suas posições serão matic liquidadas pela bolsa se o preço cair ou se os traders não pagarem os ativos no prazo estipulado. Essas transações devem ocorrer apenas em uma bolsa registrada e regulamentada; portanto, a Kraken constituiu transações ilegais de acordo com a CFTC.
A CFTC arquivou e liquidou as acusações contra a exchange. “Esta ação faz parte do esforço mais amplo da CFTC para proteger os clientes dos EUA”, disse o Diretor Interino de Execução, Vincent McGonagle.
A proeminência do Kraken nas criptomoedas
A Kraken é uma das plataformas de negociação de moeda digital populares e de rápido crescimento nos Estados Unidos e no mundo. Recentemente, solidificou sua presença no mercado dos EUA com o lançamento de seu aplicativo móvel que permite aos usuários negociar mais de 50 criptomoedas . A bolsa também tem interesse em abrir o capital até 2022 por meio de uma listagem direta .
