A jurisdição da Comissão de Segurança e Câmbio dos Estados Unidos – SEC está à mercê da Suprema Corte do país.
A Suprema Corte dos Estados Unidos da América concordou recentemente em ouvir um caso da Califórnia que desafia a capacidade da SEC de recuperar os lucros ilícitos obtidos por meio de má conduta.
Questão de jurisdição da SEC dos EUA
Nove juízes concordaram em ouvir o recurso do casal californiano Charles Liu e Xin Wang, que contesta a jurisdição da SEC contra a ação civil de 2016 movida contra eles pela SEC.
A agência de execução, em 2017, ganhou uma decisão judicial que exigia que Liu e Wang apresentassem cerca de vinte e sete milhões de dólares, a quantia exacta que angariaram junto dos investidores estrangeiros para a construção de um centro de tratamento do cancro que nunca foi concluído.
Como parte do arsenal de execução civil da SEC, a restituição exigia que os réus apresentassem ao governo dos Estados Unidos o dinheiro obtido por meio de fraude.
A SEC, a esse respeito, afirmou que a agência geralmente repassa os recursos de restituição para aqueles que foram os investidores originais, embora não seja uma medida necessária neste caso específico. Este ano , a agência de fiscalização devolveu cerca de US$ 740 milhões aos investidores afetados.
O casal californiano Liu e Wang levantou todo o dinheiro dos cinquenta investidores, que esperavam obter um visto americano. De acordo com o programa de vistos EB-5, estrangeiros ricos poderiam obter vistos de imigração dos EUA para si ou para as suas famílias, investindo cerca de quinhentos mil dólares em alguns projectos de desenvolvimento. Este programa federal EB-5 tem levantado preocupações recentemente, pois pode levar a muitos golpes.
Imagem em destaque da WikiMedia
