Os investigadores criminais do Internal Revenue Service (IRS) estão investigando os caixas eletrônicos criptografados, pois eles podem ser usados para evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
IRS investigando caixas eletrônicos criptografados
Não existem casos públicos sobre caixas eletrônicos criptografados, embora o IRS esteja curioso sobre eles. Falando com a Bloomberg, o chefe de investigação criminal do IRS, John Fort, revelou que sua equipe está trabalhando com agências de aplicação da lei para enfrentar atividades criminosas apoiadas pelo sistema.
Ele disse que eles estão “olhando para eles”, incluindo aqueles que podem estar vinculados a contas bancárias. Ele disse que a agência estava obviamente interessada em um sistema que permitisse aos clientes “entrar, colocar cash e retirar bitcoin ”. Notavelmente, o IRS estava mais curioso sobre a origem dos fundos, bem como sobre seus proprietários.
Esses caixas eletrônicos criptografados estão presentes em várias cidades dos EUA e permitem que os usuários negociem moedas fiduciárias por ativos criptográficos. John observou que, embora precisassem cumprir as mesmas regulamentações e o mesmo processo de conhecer seu cliente, eles tinham graus variados de “aderência a essas regulamentações”. Ele acrescentou que o IRS está curioso sobre as questões de conformidade relacionadas às pessoas que operam o serviço.
John revelou que considerava as questões de criptografia tributária como um imposto emergente com potencial para facilitar atividades criminosas. A atividade ilícita pode ser conduzida através de vários métodos. Esses caixas eletrônicos apresentavam riscos elevados porque tinham pouca transparência.
Ele também revelou que embora não houvesse casos públicos relatados, havia alguns “casos abertos em inventário”. Agora, o IRS mudou seu foco para caixas eletrônicos e bolsas criptográficas. John observou que as condições rigorosas nos EUA estavam a forçar as pessoas a utilizarem divisas estrangeiras e, portanto, isso precisava de ser mudado.
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