A polícia da Nova Zelândia reteve milhões de dólares em fundos bancários, pertencentes a um especialista russo em TI, Alexander Vinnik, e à sua empresa. Os fundos foram congelados após a investigação do BTC-e, na qual Vinnik foi acusado de lavagem de dinheiro para maus atores.
Investigação do BTC-e levou ao congelamento de US$ 140 milhões
De acordo com o relatório de segunda-feira, cerca de US$ 140 milhões mantidos em bancos offshore foram recuperados para a Nova Zelândia e congelados pela polícia. Esses fundos supostamente pertencem a Vinnik e sua empresa registrada na Nova Zelândia, chamada Canton Business Corporation .
O fundo é visto como o maior montante já restringido na Nova Zelândia. No entanto, o desenvolvimento hoje é considerado parte da investigação do BTC-e.
BTC-e é uma casa de câmbio digital de propriedade da Vinnik e operada nos Estados Unidos. Há algum tempo, Vinnik é acusado de lavar uma quantia muito significativa de dólares para sindicatos criminosos por meio de sua exchange.
BTC-e movimentou mais de US$ 4 bilhões em negociações Bitcoin
Andrew Coster, o comissário de polícia da Nova Zelândia, alegou que a casa de câmbio digital não era operada com cheques contra lavagem de dinheiro . Por esse motivo, os cibercriminosos recorreram à plataforma para lavar fundos ilícitos de atividades como hackers, golpes, tráfico de drogas e roubo de criptomoedas.
A certa altura, pensou-se que o especialista em informática de 37 anos representava uma grande ameaça ao sistema bancário internacional, através da sua bolsa. Após as investigações do BTC-e, a bolsa de moeda digital administrou mais de US$ 4 bilhões em negociações em Bitcoin (BTC) no anonimato.
O gênio da informática foi inicialmente detido em 2017, durante férias na Grécia. Posteriormente, ele foi extraditado para a França, à medida que as investigações do BTC-e continuavam. Desde então, ele permaneceu sob custódia no país. A polícia da Nova Zelândia tem trabalhado em conjunto com as autoridades dos EUA para resolver o assunto, que Coster disse ser uma “ofensa muito grave”.
