A empresa de pesquisa Token Analyst revela em um tweet que a bolsa de criptomoedas testemunhou retiradas no valor de oitenta e cinco milhões de dólares (US$ 85 milhões) após uma investigação da BitMex CTFC.
As investigações podem prejudicar ripple grande medida uma empresa. O lançamento de uma investigação formal do BitMEX CTFC liderada pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC), foi anunciado no início desta semana,
A Token Analyst, uma empresa de tecnologia que oferece insights radicais sobre ativos de criptomoeda, tuitou recentemente que os consumidores da BitMEX podem ter ficado cautelosos com a investigação da CTFC sobre a BitMEX, por supostamente realizar negociações com consumidores dos EUA sem licença, o que os levou a retirar grandes somas de tokens para carteiras externas.
🚨 Fluxos on-chain de exchange BTC 24H: # binance : $58 milhões em | $ 54 milhões de saída #bitstamp : $ 52 milhões de entrada | $ 50 milhões de saída #bittrex : $ 4 milhões de entrada | $ 5 milhões de saída #poloniex : $ 6 milhões de entrada | $ 4 milhões de saída #bitmex : $ 12 milhões de entrada | $ 85 milhões de saída
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– TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 20 de julho de 2019
Um desempenho sombrio da exchange BitMEX
O Tweet revelou ainda que o valor da retirada tem sido um dos mais altos quando comparado a outros rivais concorrentes como Binance , Poloniex e Bittrex .
Embora seus pares tenham conseguido equilibrar com quantidades proporcionais de depósitos, a BitMEX, infelizmente, adquiriu os valores mais baixos em depósitos. A bolsa recebeu apenas doze milhões em depósitos após o surto de notícias do CTFC.
A BitMEX ficou sob o radar da CTFC durante meses por realizar negócios com clientes dos EUA sem autorização. Dado o status do Bitcoin como mercadoria, o CTFC insistiu em estabelecer jurisdição completa sobre a moeda digital.
Desde a sua criação em 2014, a bolsa de criptomoedas BitMEX tornou-se instantaneamente popular devido aos seus sistemas de referência distintos que recompensam os usuários por trazerem mais traders para a plataforma.
No entanto, a recente repressão aos serviços da empresa na região dos EUA, juntamente com a condenação do renomado economista Nouriel Roubini por alegadamente facilitar o branqueamento de capitais e contornar auditorias, colocou a empresa numa situação negativa.
Em janeiro deste ano, Arthur Hayes, CEO da BitMEX, respondeu às acusações aludindo à possibilidade de fazer negócios com clientes dos EUA sem conhecimento.
Ele observou que a empresa pode não ter conhecido a verdadeira identidade dent clientes, já que muitos acessam as plataformas por meio de Redes Privadas Virtuais (VPN). Isto pode ter levado os funcionários a acreditar que os clientes negociam em países licenciados.
Embora os termos de serviços mencionados no site da empresa restrinjam os cidadãos dos EUA de utilizarem os seus serviços, a bolsa encerrou várias contas no passado devido ao indício de negociação a partir dos EUA.
Com o progresso louvável alcançado na investigação até agora, resta saber se haverá mais plataformas de troca permissivas de VPN sob escrutínio crítico pela CTFC no futuro.
