Em 28 de fevereiro, Trey Greene, um investidor com aproximadamente US$ 2 milhões em fundos congelados no falido credor de criptomoedas BlockFi, entrou com uma ação coletiva contra seus fundadores, dois diretores e a exchange de criptomoedas Gemini no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de New Jersey. No entanto, Greene alegou que os réus violaram fraudes ao consumidor e atos cambiais, violaram deveres fiduciários e ofereceram e venderam títulos não registrados.
“Os títulos não registrados vendidos pelos réus do BFI [BlockFi] em nome da BlockFi foram comercializados e vendidos por meio de um fluxo constante de deturpações e omissões materiais por Prince e Marquez ao longo de vários anos e por meio de deturpações intermitentes do réu Gemini.”
Trey Greene em uma proposta de ação coletiva
Greene afirma ter investido mais de US$ 1,5 milhão em contas de juros, que seriam títulos não registrados que geraram ganhos de capital e juros no valor de mais de US$ 400.000. Infelizmente, ele não pode mais sacar os fundos depois que a BlockFi congelou todas as retiradas em 10 de novembro – coincidindo com o pedido de falência da FTX.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou a BlockFi de não registrar as ofertas e vendas de seu produto de empréstimo criptográfico de varejo em 14 de fevereiro. Em resposta, Greene afirma que foi enganado pelos fundadores da BlockFi, Zac Prince e Flori Marquez, para comprar títulos não registrados que eles se apresentaram como comparáveis a produtos bancários segurados pelo governo federal. Durante o processo, a BlockFi admitiu que suas contas de juros eram títulos não registrados, levando a um acordo de US$ 50 milhões em 15 de fevereiro.
Gemini, de Tyler Wink levoss, supostamente detinha a custódia dos fundos criptográficos dos clientes da BlockFi por meio de seus serviços de custódia, mas teria representado falsamente o nível de acesso que os clientes tinham a esses ativos. De acordo com a ação, a Gemini estava ciente e aprovou declarações desinformadas sobre a segurança e disponibilidade dos investimentos da Gemini e o risco de perda associado a eles. A Gemini também supostamente forneceu informações enganosas à BlockFi, que foram então usadas na comercialização de suas contas de juros BlockFi (BIAs).
Greene está abrindo uma ação coletiva contra Gemini e outros réus por alegações de violação da lei cambial. As reivindicações incluem “danos triplos” por violação da lei de fraude ao consumidor, honorários advocatícios a serem cobertos, reembolsos de todos os fundos adquiridos pelos réus com juros acumulados e uma sentença que impede violações semelhantes no futuro.
A classe de indivíduos representados na ação consiste em quaisquer acionistas da BlockFi que compraram contas de juros BlockFi não registradas da BlockFi entre 4 de março de 2019 e 10 de novembro de 2022. Os réus foram intimados e devem responder à reclamação no prazo de 21 dias ou serão obrigado a pagar o valor total especificado na reivindicação de Greene.
