O Departamento de Justiça (DOJ) alertou as bolsas internacionais de que devem cumprir a lei dos EUA ou enfrentar possíveis punições do governo federal.
Na semana passada, o DOJ divulgou uma ordem de execução de criptomoeda de 83 páginas descrevendo sua opinião sobre o espaço crescente e discutindo possíveis crimes. O jornal propunha que o governo dos EUA imporia suas leis, independentemente de onde as exchanges estivessem baseadas. Em termos simples, essas trocas devem observar as leis dos EUA – mesmo para seus clientes fora dos EUA:
“O Departamento também tem autoridade robusta para processar VASPs e outras entidades e indivíduos que violam a lei dos EUA, mesmo quando não estão localizados nos Estados Unidos. Quando as transações de ativos virtuais envolvem sistemas financeiros, de armazenamento de dados ou outros sistemas de computador nos Estados Unidos, o Departamento geralmente tem jurisdição para processar os atores que dirigem ou conduzem essas transações”.
O relatório chegou dias depois que os promotores do Ministério Público dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) fizeram acusações contra a BitMEX, uma plataforma de negociação de criptomoedas com sede em Seychelles, com diretores baseados fora dos EUA.
Impacto nas trocas
A estrutura do DOJ pode ter ramificações para trocas internacionais que podem ter compradores atuais ou anteriores nos EUA. As trocas que se retiraram dos EUA ainda podem ser afetadas devido às cobranças da BitMEX.
No entanto, isso não significa que todas as bolsas situadas fora dos EUA estejam em risco ou que o governo federal as examine minuciosamente. Este é um aviso para aqueles que tiveram contato com os EUA para permanecerem alertas.
O DOJ está ciente de que os EUA contestaram o financiamento do terrorismo por décadas e mantiveram altos padrões em relação ao comércio de criptomoedas desde 2011. Apesar disso, a estrutura critica algumas bolsas por usarem medidas contra clientes americanos que não são relevantes para clientes não americanos.
Jake Chervinsky, conselheiro geral da Compound Finance , informou que os formuladores de políticas estão planejando aumentar as restrições globais à negociação de ativos online de como era anteriormente.
