Determinada a acabar com o reinado do sindicato da metanfetamina, responsável pela lavagem de vários milhões de dólares, a indústria de criptografia da Tailândia seria monitorada de perto pelas autoridades, afirma o relatório da AFP.
Fora das criptomoedas , esses criminosos fazem uso de todas as outras coisas, como ouro, petróleo e construção, para lavar dinheiro, já que a polícia da Tailândia está pronta para dar o que for preciso para trac os perpetradores.
O ministro da Justiça da Tailândia, Somsak Thepsuthin, disse que descobriu um fluxo irregular em bancos no valor de cerca de US$ 5,4 bilhões, que podem não ser drogas, mas tem certeza de que cerca de US$ 400 milhões desse montante estão relacionados a drogas, convertidos em ouro, zinco, aço e petróleo. .
Conseqüentemente, com uma observação atenta da indústria de criptografia da Tailândia pelas autoridades, eles estão preparados para mudar o jogo, mantendo o controle do dinheiro das drogas convertido em criptografia e lavado através de setores tradicionais como ouro e construção.
Alegadamente, na Tailândia, milhões de pessoas estão agora viciadas em drogas, com estes traficantes atuando nos bastidores por trás de uma série de intermediários e de complexos esquemas de lavagem de dinheiro.
Aproximando-se de um grupo de sindicatos de metanfetamina sem observar de perto a indústria de criptografia da Tailândia
Com as autoridades preparadas apenas para vigiar de perto a indústria de criptografia da Tailândia, algumas prisões relevantes para chefões do tráfico foram feitas após uma recente explosão de metanfetamina. Um grupo ligado a Daoreung Somseang foi preso. Somseang, no entanto, está atualmente numa prisão de Banguecoque, tendo sido considerado culpado de crimes de tráfico de drogas.
Apesar da explosão da metanfetamina e da prisão de Somseang, as autoridades temem que ainda haja muitos chefões a serem descobertos e outras questões relevantes a serem respondidas. Assistente do chefe da polícia na Tailândia, o Tenente-General Wissanu Prasarttong-Osoth admitiu que o montante que estas organizações ganham pode permanecer para sempre oculto, uma vez que utilizam estes rendimentos para financiar actividades noutras indústrias como o ouro, o petróleo e a construção, como mencionado anteriormente.
Tailândia e ativos digitais
A forma como o país propõe reprimir os chefões e os branqueadores de capitais permanece um mistério, especialmente se eles recomendam medidas rigorosas contra os activos digitais. Isso ocorre porque o país começou a processar uma moeda digital do Banco Central. Acredita-se que o país esteja trabalhando em prol de um sistema de pagamento CBDC para todas as empresas, de acordo com fontes oficiais .
Apesar do processamento de um CBDC, a proibição da criptografia permanece em perspectiva. Assim como a China, a Tailândia pode estar no trac certo para criar um CBDC e reprimir os negócios de criptografia.
