Discriminação TL;DR
• Binance está sendo investigada por lavagem de dinheiro.
• O CEO da WazirX empresta sua plataforma para auxiliar na pesquisa.
A agência de crimes cibernéticos financeiros da Índia anunciou na sexta-feira que o WazirX está sob investigação. Este é o maior sistema de troca de criptomoedas do país, de propriedade da Binance . A investigação começou com as ações judiciais que o site recebeu por violação das regulamentações cambiais.
O processo surge no momento em que o governo da Índia insta as autoridades financeiras a não usarem criptomoedas. O país tenta se juntar à China, onde as criptomoedas são proibidas na esfera empresarial.
A Diretoria de Execução Federal do país disse que a investigação começou com uma transação de alto valor. WazirX inseriu em seu sistema uma transação avaliada em Rs 27,90 bilhões, o que equivale a US$ 381,93 milhões.
A luta da Binance contra os reguladores indianos
A plataforma WazirX é propriedade da Binance desde 2019 e tem emprestado exchanges de criptomoedas desde então. Embora Binance seja popular globalmente, a WazirX ganhou fama no final de 2019, quando a criptografia decolou.
Esta plataforma também teve um longo caminho investigativo com o ED desde que foi acusado de branqueamento de capitais na China. Este caso envolveu jogos ilegais formados na região asiática.
Durante a investigação contra Binance e WazirX, foi descoberto que o crime de lavagem foi de 570 bilhões de rúpias. Este dinheiro teria passado pelas mãos da plataforma de câmbio sem ser justificado pelas autoridades.
Aumento da pressão sobre o WazirX
A agência de investigação da Índia esclarece que a WazirX não forneceu os documentos para a finalização da investigação. A plataforma não ajudou a esclarecer dúvidas sobre a violação das diretrizes AML, CFT e FEMA.
No entanto, a WazirX disse não ter recebido nenhuma notificação da agência investigativa. A bolsa afirma que cumpre todas as leis aplicadas pelo governo da Índia.
O CEO da WazirX, Nischal Shetty, observa que a plataforma vai além de suas obrigações legais ao seguir o processo KYC. Ele afirma ter sempre tentado fazer com que a plataforma informasse as autoridades policiais quando necessário. O diretor executivo da WazirX mostrou-se muito aberto para solucionar o caso de lavagem de dinheiro imposto à plataforma.
No entanto, o ED observa que as transações avaliadas em 2.280 milhões de rúpias não foram registradas no Blockchain para qualquer investigação. A agência acrescenta que os Binance transferem fundos sem a documentação adequada. Isso faz do WazirX um refúgio para empresas ilícitas lavarem dinheiro.
Shetty disse que a plataforma mantém registros dos usuários com informações sobre sua dent oficial. Assim, o site cooperará com a ED caso receba uma comunicação formal para iniciar uma investigação de lavagem de dinheiro.
Por enquanto, o mercado virtual da Índia continua em operação com o WazirX, apesar das autoridades governamentais tentarem proibi-lo. Em março, os reguladores aplicaram um projeto legal para proibir o comércio de criptomoedas, mas este não foi concluído.
