Dois homens foram acusados de lavagem de dinheiro e venda ilegal de narcóticos como opioides nos Estados Unidos. O réu supostamente vendeu toneladas de pílulas opióides em vários mercados da darknet. Eles também se envolveram no tráfico de drogas com criptomoedas como Bitcoin para ocultar seus negócios ilegais, que geram transações de milhões de dólares.
Venda ilegal de opioides
Os réus são David Brian Pate (44), um vendedor americano de darknet, e Jose Luis Fung Hou (38), um farmacêutico costarriquenho. De acordo com o relatório do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), eles foram acusados de conspiração para lavagem de dinheiro, distribuição de substâncias controladas, lavagem de instrumentos monetários, e assim por diante.
Além de vender opioides ilegalmente nos Estados Unidos, a acusação diz ainda que o réu, Pate, também compraria outros narcóticos de seu farmacêutico co-conspirador. Essas drogas são vendidas em vários mercados da darknet, como AlphaBay e Silk Road, por meio do uso de Bitcoin , a fim de ocultar as transações.
Tráfico de drogas com criptomoeda exposta
Na acusação, o DOJ explicou ainda que Pate frequentemente contrabandeava narcóticos em maracas da Costa Rica para outras pessoas nos EUA, que reenviariam as drogas. Os fundos serão liberados para Pate em Bitcoin assim que os clientes confirmarem que receberam seu pacote. Do tráfico de drogas com criptomoeda, Pate supostamente acumulou mais de 23.903 bitcoin nos mercados da darknet.
Michael Sherwin, procurador interino dos EUA para o Distrito de Columbia, comentou:
Estas acusações são um aviso aos traficantes de droga em todo o mundo de que nem o manto da darknet nem a moeda virtual podem esconder as suas actividades ilegais da vigilância das autoridades policiais dos EUA. Estamos firmemente empenhados em combater o problema do abuso de opiáceos e em romper as sofisticadas barreiras cibernéticas utilizadas pelos criminosos para ocultar as suas atividades.
Recentemente, um adolescente foi condenado à prisão comunitária por contrabandear drogas com Bitcoin .
