Um homem de Ohio foi acusado pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA por estar envolvido em um golpe de criptografia. Alegadamente, Michael W. Ackerman levantou 33 milhões de dólares através da violação das disposições antifraude da lei federal de valores mobiliários. De acordo com a queixa da SEC apresentada em um tribunal federal em Nova York, Ackerman, junto com seus cúmplices, atraiu investidores por meio de falsas promessas.
Golpe de criptografia atraindo “Physicians Dads”.
Ackerman e seus dois sócios não identificados estabeleceram o Q3 Trading Club em junho de 2017. Conforme a denúncia, Ackerman, por meio das duas entidades que controlava o Q3 Trading Club e o Q3 I, LP levantou mais de 33 milhões de dólares de mais de 150 investidores. As empresas, chamadas coletivamente de “Q3 Companies”, conseguiram captar recursos por meio da venda de títulos na forma de contratos de trac .
Um de seus cúmplices era um cirurgião que atraiu investidores para o golpe criptográfico por meio do Facebook. Ele visava médicos por meio de um grupo privado no Facebook, “Physicians Dads Group”. A equipe de Ackerman alegou ter desenvolvido uma estratégia de negociação capaz de gerar lucros extraordinários.
A SEC afirma que Ackerman fabricou capturas de tela das contas de negociação do terceiro trimestre para garantir aos investidores o saldo de suas contas. Além disso, os investidores receberam boletins informativos contendo informações de conta falsas, mostrando que a plataforma gerava pelo menos 15% de lucro por mês.
A agência acusa Ackerman de enganar os investidores sobre as operações do projeto e seu uso dos fundos dos investidores. Ele fez “deturpações” sobre a segurança do investimento para seus parceiros, alegando que Ackerman, a única pessoa com acesso à sua conta de negociação, não tinha autoridade para sacar fundos sem um segundo parceiro.
Essa alegação era uma mentira e não havia tais salvaguardas em vigor. Na verdade, Ackerman usou mais de 7 milhões de dólares em fundos de investidores para comprar vários carros, joias e reformas de casas. Os sócios também são acusados de cobrar taxas lucrativas de licenciamento sem revelar aos investidores.
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