A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos ( CFTC ) entrou com uma ação civil contra o Grupo Laino. O regulador argumentou que a organização, através do seu nome comercial, PaxForex solicitou fundos de investidores no país para futuros de criptomoedas, sem o devido registro com eles, conforme exigido de todos os comerciantes de comissões de futuros (FCM).
O Grupo Laino administrou uma plataforma de futuros não registrada via PaxForex
De acordo com o documento de reclamação publicado hoje pelo regulador, o Grupo Laino é uma organização registrada em São Vicente, que opera a PaxForex. De março até o presente, a CFTC argumentou que a PaxForex se posicionou como uma FCM, aceitando e solicitando fundos para transações de varejo de commodities, que envolviam criptomoedas como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), incluindo ouro e prata.
Entre outras razões, a operação do Grupo Laino foi sinalizada como ilegal pelo regulador porque não conseguiu registar-se junto deles . Além disso, “o réu violou a CEA ao não realizar essas transações sujeitas às regras de uma junta comercial que havia sido designada ou registrada pela CFTC como um mercado contratual trac , dizia ainda a denúncia.
CFTC busca devolução de fundos
Embora o regulador não tenha especificado o montante exato dos fundos enviados ao Grupo Laino pelos investidores americanos, pretende a restituição dos ganhos ilícitos , de acordo com a denúncia. Além disso, o regulador quer sanções monetárias civis, proibições permanentes de registo e negociação, e liminar permanente contra novas violações da CEA.
Além disso, a CFTC solicitou “uma ordem ordenando que o Réu, e qualquer seu sucessor, preste contas ao Tribunal de todos os seus ativos e passivos, juntamente com todos os fundos que recebeu e pagou aos clientes”.
A CFTC tem atuado na regulação do mercado de commodities. Recentemente, abriu um processo de US$ 429 milhões contra a Control Finance Operator pela suposta prática de um esquema Ponzi, conforme informou .
