Hayat Tahrir al-Sham (HTS), um grupo militante na Síria, estaria promovendo criptomoedas, particularmente Bitcoin , para receber financiamento de seus doadores, em um relatório do dent em 17 de abril.
O dent informou que o grupo rebelde HTS, que atualmente controla a maior parte da província de Idlib, no norte da Síria, depende principalmente de financiamento através de tarifas e impostos nas áreas que assumiu.
Também foi dito que recebia doações de apoiadores ricos do Catar, da Arábia Saudita e do Kuwait por meio de transferências de dinheiro ou despachando o dinheiro para pessoas que cruzavam as fronteiras do estado, conforme publicado pelo Counter Terrorism Project.
Desde 2014, tem havido vários tutoriais online de apoiadores do ISIS sobre como doar BTC para seu grupo. No entanto, uma reportagem dos meios de comunicação social afirmou que outro grupo – o Conselho Mujahideen Shura – não conseguiu angariar mais de 500 dólares quando lançou a sua campanha online em 2016.
Em novembro do ano passado, uma mulher paquistanesa-americana, apoiadora do ISIS, foi presa por tentar lavar dinheiro usando Bitcoin para doar fundos para o grupo extremista.
No mês passado, um vídeo foi divulgado pelo grupo palestino Hamas, pedindo aos apoiadores que doassem enviando Bitcoin . Isso fez parte da campanha de crowdfunding que começou em janeiro.
A fim de responder à ameaça crescente, o Tesouro dos EUA sancionou oficialmente dois endereços de carteira BTC que estariam sob os nomes de dois cidadãos iranianos, Ali Khorashadizadeh e Mohammad Ghorbaniyan. Diz-se que esses endereços de carteira processaram quase US$ 25 milhões em Bitcoin .
