De acordo com os últimos relatórios, dois golpistas canadenses capturados foram condenados à prisão por dois anos pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Não é sempre que cidadãos canadianos são julgados e condenados nos EUA, não por falta de justiça, mas por não ser uma observância comum.
Os golpistas estavam envolvidos no crime de se passar por um funcionário da HitBTC em uma plataforma de rede social Twitter e roubar cerca de 23,2 Bitcoin de um dent do Oregon.
Golpistas canadenses pegos em um golpe no Twitter
De acordo com a declaração do DOJ , Jagroop Khatkar e Karanjit Khatkar; os golpistas canadenses capturados usaram a conta falsa do Twitter. Usando a conta falsa @HitBTCAssist, os dois golpistas canadenses capturados se passaram por representantes de atendimento ao cliente da HitBTC, uma exchange de criptomoedas.
Esses golpistas enganaram as vítimas para que revelassem seus endereços de e-mail e informações de login do HitBTC e Kraken. Este par de golpistas transferiu com sucesso 23,2 Bitcoin de um indivíduo com a conta HitBTC.
Em julho de 2019, Karanjit Khatkar foi preso em Las Vegas, enquanto Jagroop Khatkar compareceu voluntariamente para sua acusação em dezembro de 2019. No final de 2019, ambos se declararam culpados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude eletrônica.
Vários outros golpes de criptomoeda surgiram no passado, enquanto o golpe PlusToken foi o maior na esfera das criptomoedas.
Felizmente, neste caso, como parte do acordo, a dupla concordou em pagar US$ 184.510 como restituição. Eles já enviaram um cheque de US$ 142.349 como pré-pagamento. Na terça-feira, eles foram condenados à prisão federal por dois anos.
