Os últimos relatórios revelam que dois golpistas indo-canadenses Bitcoin foram acusados nos EUA pelo ato de lavagem de dinheiro e realização de fraude. Os dois golpistas enganaram uma pessoa de Oregon, roubando-a com seu Bitcoin no valor de mais de duzentos e trinta mil dólares (US$ 230 mil).
O procurador dos EUA, Billy J. Williams, em sua declaração, afirmou que Jagroop Singh Khatkar e Karanjit Singh Khatkar cometeram o ato de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e estavam envolvidos no roubo de dent agravado. A dent da vítima é ocultada. Ambos os indo-canadenses iniciaram este esquema em 2017.
Como funcionam os golpistas canadenses Bitcoin ?
De acordo com relatos, os golpistas canadenses Bitcoin criaram uma conta no Twitter @HitBTCAssist e aplicaram o golpe por meio dela. Com o objetivo de fazer com que as vítimas inocentes acreditassem que se tratavam de representantes do atendimento ao cliente da exchange HitBTC, com sede em Hong Kong.
A vítima quando questionada no Twitter sobre o assunto relacionado à retirada de criptografia de sua própria conta HitBTC, os golpistas conseguiram trac informações dela e então usaram essas informações para obter acesso ao seu e-mail e depois à sua conta HitBTC.
Eles então transferiram pouco mais de vinte e três (23,2) Bitcoin da conta HitBTC da vítima. O valor foi dividido entre os dois golpistas.
Um dos golpistas, Karanjit, foi preso em Nevada no mês passado e seus julgamentos começarão em outubro, enquanto o outro golpista ainda não foi pego; acredita-se que ele esteja escondido em algum lugar do Canadá. Alegadamente, o Twitter suspendeu a conta do HitBTC.
