Discriminação TL;DR
- Diretor da Pluto Exchange preso por fraude
- Como o esquema enganou as pessoas para que investissem
- 25 milhões de Ruppes perdidos no golpe
Umesh Verma, diretor da Pluto Exchange, depois de aplicar um golpe de saída em setembro de 2020, foi preso no Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Delhi, na quinta-feira.
O suspeito, um homem de 60 anos ao lado de seu filho, Bharat, convenceu pessoas inocentes a investir em um esquema (Pluto Exchange) em 2017. Cerca de 25 milhões de rupias foram investidas no esquema naquela época.
A proposta de Verma à vítima foi tão interessante quanto qualquer outra história de fraude. Seu esquema emitiu uma criptomoeda chamada Coin Zarus em troca de investimentos. Quando foi lançado em 2017, logo depois que os retornos pararam de chegar, ele (Verma) desapareceu e ressurgiu um ano depois em Dubai.
Como a Pluto Exchange prometeu aos investidores altos retornos
O esquema prometia aos investidores retornos massivos enquanto estava em operação. Verma disse aos investidores que eram garantidos retornos mensais de 20 a 30% em cada investimento. É um formato comum que os golpistas usam para atrair investidores.
Segundo a polícia, o esquema emitiu unidades de uma criptomoeda chamada Coin Zarus em troca de investimentos, garantindo aos investidores que o valor dessas unidades aumentaria muito.
A Pluto Exchange também afirmou estar envolvida na negociação e mineração de criptografia por meio do ‘F2poolminin’.
O esquema adotou o formato de marketing multinível, pedindo também aos investidores que apresentassem mais pessoas para obter maiores recompensas. Eventualmente, acabou sendo falso, pois Verma não cumpriu sua promessa.
Naquela época, ele culpou a queda do Bitcoin como a razão pela qual ele não pagou as recompensas conforme prometido.
Ele foi preso depois que um caso de apropriação indébita de fundos foi aberto contra ele pela polícia de Delhi. Isso levou à sua prisão em 31 de dezembro de 2020. Verma teve um caso com a polícia em 2017, que levou à sua primeira prisão. No entanto, isso foi devido a um caso de contrabando de ouro não relacionado e não relacionado a criptomoedas.
Na Índia, um relatório local afirmou que Verma também lançou o primeiro aplicativo móvel para criptografia na Índia, alegando que os usuários podem comprar, vender e armazenar BTC apenas com seu número de telefone.
