Uma carteira nigeriana de criptomoedas, Satowallet, é suspeita de ter arrecadado mais de um milhão de dólares (US$ 1 milhão) em esquemas de saída que mantiveram os depósitos dos usuários em estado de suspensão.
Hoje, os golpistas de criptomoedas usam técnicas antigas e modernas para induzir as pessoas a serem vítimas de esquemas Ponzi, crimes cibernéticos ou fraudes de saída. Escusado será dizer que os investidores devem sempre permanecer atentos aos crimes potenciais que pairam sobre a indústria das criptomoedas. Infelizmente, muitas tramas astutas, porém envolventes, muitas vezes passam despercebidas, e o suposto golpe de saída de Satowallet é um exemplo.
Fundada em 2017, a Satowallet afirmava ser uma carteira de criptomoedas com sede em Dubai, enquanto sua empresa-mãe, Blockchain Tech Hub, operava na capital da Nigéria, Abuja. Era uma carteira multi-ofertas popular, até abril deste ano, quando os usuários começaram a levantar suspeitas sobre sua legitimidade.
Usuários de carteiras de criptomoedas levantam suspeitas
Alegadamente, alguns usuários chamaram a atenção dos canais de mídia social quando as retiradas começaram a falhar. Embora o CEO da empresa afirme que foi resultado de um problema técnico, a empresa aproveitou todas as oportunidades possíveis para atrasar as retiradas, alegando problemas de atualização e manutenção.
Após seu último fingimento de aplicar medidas Conheça Seu Cliente (KYC) em junho, a empresa anunciou retiradas manuais e finalmente ficou offline em agosto.
Segundo a empresa, ela restaurou suas operações online apenas para descobrir que os fundos dos usuários desapareceram. Aparentemente, as moedas desapareceram de alguma forma das chaves privadas e dos backups.
Embora o CEO da Satowallet continue a culpar o seu datacenter pelo roubo dos acervos de criptomoedas dos servidores de carteira, ainda não foi provado se a empresa conseguiu realizar um dos maiores golpes de saída na indústria nigeriana de criptomoedas.
