A situação da Coinbase está se tornando cada vez mais sombria a cada dia que passa. Nos últimos meses, a empresa foi assolada por nada além de desastres. Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase (COIN), foi acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) de abuso de informação privilegiada. Na quinta-feira, seu irmão Nikhil Wahi e Sameer Ramani foram indiciados por fraude eletrônica e abuso de informação privilegiada.
Após uma série de casos de fraude bitcoin de alto perfil, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) acusou três indivíduos por supostamente participar de um esquema dent precedentes de informações privilegiadas sobre negociação de criptomoedas. As acusações afirmam que as pessoas planejavam explorar o conhecimento sensível da Coinbase sobre quais criptomoedas estavam a trac de serem listadas nas bolsas da Coinbase.
De acordo com a declaração da SEC anunciando sua ação separada, pelo menos nove ativos eram “títulos”. Essa designação indica que a SEC está adotando uma abordagem mais inclusiva em relação à regulamentação de tokens criptográficos. A SEC geralmente regula as ações, enquanto a CFTC é responsável pela negociação de moedas.
Ex-gerente de produto da Coinbase é acusado de abuso de informação privilegiada
Em um comunicado à imprensa, o procurador dos EUA Damian Williams, do Distrito Sul de Nova York, disse que esta foi a segunda instância em que o DOJ acusou um insider trader de cripto. De acordo com a notícia, algumas das criptomoedas negociadas incluem TRIBE, A LCX , XYO , GALA, ENS e POWR.
De acordo com o comunicado de imprensa do DOJ, Ishan Wahi supostamente forneceu informações sobre pelo menos 14 listagens diferentes da Coinbase. O acusado usou Ethereum pseudônimas e contas de câmbio em nomes de outras pessoas para adquirir pelo menos 25 moedas criptográficas no valor de aproximadamente US$ 1,5 milhão (de acordo com o relatório da SEC, o valor está próximo de US$ 1,1 milhão).
A acusação do DoJ também mencionou um tweet de Cobie que vinculava um endereço Ethereum a “centenas de milhares de dólares” em tokens comprados em um post de listagem de ativos da Coinbase antes que a bolsa realmente o liberasse.
A declaração do procurador dos EUA também diz que Ishan Wahi tentou fugir para a Índia antes do vencimento de sua nomeação para o departamento de segurança da Coinbase No entanto, ele foi impedido de sair devido à influência da polícia. Ishan Wahi está no radar das autoridades há meses e foi preso na quinta-feira.
Quando ele apareceu pela primeira vez no tribunal federal de Seattle, a fiança foi fixada em US$ 1 milhão para Ishan Wahi. Ele também foi solicitado a entregar seu passaporte. Apesar de sua suposta tentativa de fuga, os promotores não pediram que ele fosse detido. Sua próxima aparição no tribunal federal será em 2 de agosto, em Manhattan.
Hoje anuncio o primeiro caso de insider trading envolvendo mercados de criptomoedas. As acusações de hoje são mais um lembrete de que a Web3 não é uma zona sem lei. Nossa mensagem com essas cobranças é clara: fraude é fraude é fraude, seja na blockchain ou em Wall Street. E o Distrito Sul de Nova York continuará implacável em levar os fraudadores à justiça, onde quer que os encontremos.
Procurador dos EUA Damian Williams
A entidade criptográfica não será acusada de abuso de informação privilegiada. De acordo com o DOJ, a Coinbase também estava investigando alegações de informações privilegiadas. A troca de criptografia apoiou as ações do DOJ.
A Coinbase leva muito a sério as alegações de uso indevido de informações da empresa, conforme demonstrado por nossa rápida investigação sobre esse assunto. Mais uma vez, temos tolerância zero para esse tipo de má conduta e não hesitaremos em tomar medidas contra qualquer funcionário quando encontrarmos irregularidades. Agradecemos o reconhecimento do DOJ por nossa ajuda em responsabilizar esses indivíduos.
Declaração oficial da Coinbase
SEC chama 'títulos' de 9 criptomoedas no caso de negociação com informações privilegiadas
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA usou o primeiro caso de negociação com informações privilegiadas da quinta-feira para decidir nove ativos digitais como “títulos”, ao mesmo tempo em que delineava as ações de aplicação da regulamentação cripto por meio de padrões.
A SEC fez um movimento altamente incomum ao declarar que nove das criptomoedas listadas eram valores mobiliários. Os tokens listados foram AMP, RLY, DDX, XYO , RGT, LCX , POWR, DFX e KROM da Flexa.
Embora a SEC tenha classificado criptomoedas como valores mobiliários no passado, geralmente o fazia por meio de ações de execução ou acordos com o emissor. Mas a reclamação desta quinta-feira é a primeira vez que a SEC caracterizou inúmeras criptomoedas como valores mobiliários sem cobrar nem do emissor nem da bolsa que as lista.
De acordo com uma fonte da SEC, a investigação sobre o caso subjacente de insider trading ainda está em andamento. A ação foi caracterizada como um “exemplo notável de 'regulamentação por imposição'” pela Comissária da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Caroline Pham, em um comunicado no Twitter.
De acordo com a Coinbase , nenhuma das criptomoedas que oferece são valores mobiliários. A empresa destacou uma ação paralela do Departamento de Justiça que “não acusou fraude de valores mobiliários”.
Nenhum ativo listado em nossa plataforma é um título. As acusações da SEC são uma trac infeliz da ação apropriada de aplicação da lei de hoje.
Postagem no blog da Coinbase
A reclamação de 62 páginas da SEC passou por cada um dos nove tokens, um por um, demonstrando como eles deveriam ser caracterizados no Howey Test como títulos. A Coinbase enviou separadamente uma petição à SEC solicitando que a agência iniciasse um procedimento de regulamentação para esclarecer como aplicaria as regras federais de valores mobiliários às criptomoedas.
