Discriminação TL;DR
• Hydra trabalharia em Moscou e na Alemanha.
• A OFAC continuará investigando todas as exchanges que não cumpram seus regulamentos.
A agência de vigilância do fundo estrangeiro, ou OFAC, penalizou as exchanges de criptomoedas e as plataformas de negociação Garantex e Hydra Darknet. Segundo relatos, ambas as empresas de criptografia estão supostamente ligadas a crimes cibernéticos, à dark web e a golpes de criptografia perpetrados nos últimos meses.
Um sócio do escritório de advocacia “The Volkox”, Matt Stankiewicz, tem o prazer de dar o seu apoio à OFAC para tornar estas sanções eficazes. No início de abril, a agência investigou as operações na Hydra, concluindo que o seu mercado apoia ataques cibernéticos via Ransomware, Darknet e outros meios ilegais.
OFAC penaliza duas empresas russas de criptografia
A mais alta agência de vigilância de crimes cibernéticos dos EUA, OFAC, teve dias difíceis quando seus agentes tiveram que investigar os últimos acontecimentos ligados ao mercado criptográfico. A criminalização de duas empresas de criptografia da Rússia foi concluída após a confirmação de sua parceria com a Chatex e a bolsa Suex.
A agência também esclarece que possui cerca de cem carteiras criptográficas russas que serão investigadas. Muitas dessas carteiras ofereceriam suas operações com Bitcoin , USDT e Ethereum .
Após os anúncios da agência, Yellen Janet, secretária do Tesouro, disse que a maioria dos ataques cibernéticos vem da Rússia devido à imunidade criminal. A própria Yellen confessa que é um assunto que deveria preocupar o país, sabendo que estão a tornar-se mais regulares.
O caso da Garantex prejudica a popularidade do mercado criptográfico
A agência OFAC esclarece que o caso Garantex foi neutralizado após a confirmação de suas operações fraudulentas. Segundo os agentes, a plataforma criptográfica operava em Moscou, São Petersburgo e possivelmente em outras cidades do território russo. A plataforma criptográfica está implicada na lavagem de dinheiro e na ajuda financeira ao terrorismo.
Depois que o mercado de criptografia atingiu seus níveis mais altos de popularidade nos últimos meses, os reguladores começaram a trabalhar para encerrar as exchanges ilegítimas. A perspectiva dos reguladores dos EUA é que as plataformas criptográficas devem seguir diretrizes para operar no território, incluindo operações transparentes e um esquema KYC.
A crimes cibernéticos e a SEC estão constantemente reprimindo plataformas criptográficas que não cumprem suas regras. Caso não os cumpram, o domínio poderá ser encerrado ou revisto, como foi o caso da empresa Hydra. Os detalhes indicam que a empresa de criptografia estaria operando ilegalmente na Rússia e na Alemanha, dos quais os órgãos legislativos já têm conhecimento. A empresa já está implicada em operações fraudulentas no valor de cerca de US$ 25 milhões em criptomoedas.
