Depois de ser detido em Montenegro, o fundador do Terraform Labs e criptofugitivo Do Kwon foi acusado de oito acusações de fraude em Nova York.
Kwon é acusado de duas acusações de conspiração, fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e fraude de commodities na acusação, que foi tornada pública no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan na quinta-feira.
Os promotores dos EUA destacaram como Kwon deturpou o grau de adoção do blockchain em uma aparição na TV, fazendo uma série de afirmações falsas e enganosas.
O ex-CEO da criptografia também supostamente fez uma série de alegações falsas sobre a capacidade da stablecoin Terra Classic USD de manter sua paridade com o dólar americano, bem como o suposto envolvimento de Kwon em táticas de negociação destinadas a alterar o preço de mercado dos ativos.
A Comissão de Valores Mobiliários acusou a Terraform Labs e a Kwon de enganar os investidores norte-americanos em meados de fevereiro. Além disso, Terraform Labs e Kwon foram acusados de perpetrar uma fraude multibilionária de criptomoeda na reclamação da SEC.
De acordo com a comissão, Terraform e Kwon venderam “títulos de ativos criptográficos” na forma de stablecoin algorítmica Terra USD (UST) e sua criptomoeda irmã LUNA, a fim de arrecadar bilhões de dólares de investidores entre 2018 e maio de 2022.
Em particular, foi alegado no caso que Terraform e Kwon usaram continuamente um modelo defeituoso enquanto enganavam os investidores quanto à estabilidade do UST.
Além disso, de acordo com a agência, Kwon transferiu mais de 10.000 Bitcoin das reservas da Luna Foundation Guard (LFG) para uma carteira fria e tem retirado dinheiro através de uma instituição bancária suíça.
Meses após o colapso inédito da criptomoeda, um tribunal de Seul emitiu uma ordem de prisão para Kwon em meados de setembro.
Prisão do fundador do Terraform Labs
Do Kwon, o fundador da criptomoeda por trás de duas moedas digitais que conseguiram perder cerca de US$ 40 bilhões ou mais no ano passado, foi acusado formalmente na sexta-feira pela polícia montenegrina de falsificar documentos oficiais depois de ser detido no aeroporto de Podgorica.
Do Kwon, um cidadão sul-coreano, e outro suspeito foram detidos na quinta-feira no aeroporto de Podgorica enquanto tentavam apanhar um avião para Dubai.
Em comunicado, a polícia afirmou que durante o encontro descobriu em suas malas passaportes falsificados da Bélgica e da Costa Rica.
Segundo o relatório , os dois suspeitos também foram acusados de falsificar documentos oficiais perante um tribunal em Podgorica.
Um mandado de prisão global foi emitido para os dois, para garantir a sua presença perante o Tribunal Distrital do Sul, em Seul, por suspeita de cometer vários crimes ilegais no domínio da economia.
Um representante da KNPA declarou: “As informações foram partilhadas com o Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Seul e com a Interpol em Montenegro”.
Esconderijos de Do Kwon expostos
Kwon supostamente fugiu da Coreia do Sul para Cingapura na época do acidente e depois desembarcou na Sérvia via Dubai, onde estava escondido, segundo autoridades sul-coreanas da época.
Num esforço para obter assistência na busca de Kwon, uma delegação de autoridades sul-coreanas chegou a voar para a Sérvia em Fevereiro.
dent , o passaporte de Kwon foi formalmente revogado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano no final do ano passado. Desde então, ele viaja com documentos falsos.
De acordo com uma fonte , Kwon também enfrentará acusações criminais do Ministério Público Estadual Básico de Montenegro por usar documentos de viagem fraudulentos.
