De acordo com o comunicado de imprensa oficial de 11 de dezembro de 2019, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA revelou uma fraude de ICO de quarenta e dois milhões de dólares americanos (US$ 42 milhões) cometida por Eran Eyal, fundador da Uniteddata Shopin, fornecedora de soluções de varejo baseadas em IA e blockchain .
Em meio a dezenas de novos tokens e moedas sendo lançados todos os meses, juntamente com um apetite cada vez maior por novas oportunidades de investimento, a agência federal dos Estados Unidos está continuamente olhando por cima dos ombros em busca de atividades suspeitas no espaço financeiro e de investimento.
SEC dos EUA revela outra fraude na ICO
No mais recente, a SEC acusou o empresário de ativos digitais e sua empresa por conduzirem uma oferta inicial de moedas (ICO) não aprovada que conseguiu arrecadar milhões supostamente fraudando investidores. De acordo com a acusação oficial, Eyal realizou ofertas ilegais de valores mobiliários por meio da venda de tokens Shopin nativos da empresa.
Aparentemente, o dinheiro arrecadado deveria ser utilizado para projetar uma plataforma baseada em blockchain com perfis de consumidores. E embora Eyal tenha convencido seus investidores de que a plataforma seria usada para trac seu histórico de compras e oferecer recomendações de compras com base em suas preferências, a SEC alega que ela, na verdade, nunca foi projetada, acusando assim Eyal e sua empresa de promoverem informações falsas. .
Infelizmente, não terminou aqui para Shopin e seu fundador. A SEC afirmou ainda que Eyal inventou histórias de possíveis colaborações no futuro e da associação da empresa com varejistas proeminentes na tentativa de ganhar confiança e investimentos. O dinheiro arrecadado foi então usado para cumprir suas exigências de estilo de vida luxuoso, com registros de pelo menos quinhentos mil dólares americanos (US$ 500.000) gastos em aluguel, serviços de encontros, compras e instalações recreativas.
Marc Berger, Diretor do Escritório Regional da SEC em Nova York, afirmou na denúncia que Eyal, sem dúvida, enganou e enganou investidores inocentes ao se apropriar indevidamente de informações. Quaisquer investimentos de varejo no espaço de ativos digitais que atendam às diretrizes de segurança devem divulgar informações precisas aos investidores em todos os momentos, assim como no caso das ofertas convencionais de valores mobiliários, explicou Berger.
Assim, Eyal e Shopin enfrentarão acusações por violação das políticas antifraude e de registro estabelecidas pelos títulos federais. Além das penalidades civis, ele será impedido de realizar ou participar de qualquer oferta de valores mobiliários de ativos digitais no futuro.
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