O fundador da Gemcoin, Steve Chen, o principal impulsionador da fraude de cento e quarenta e sete milhões de dólares americanos (US$ 147 milhões) que resultou na fraude de mais de setenta mil vítimas em todo o mundo, confessou fraude eletrônica e evasão fiscal, o Departamento de Justiça (DOJ ) relatado na quarta-feira.
dent norte-americano de 62 anos continuou a enganar milhares de pessoas em todo o mundo entre os anos de 2013 e 2015, antes de serem apresentadas acusações de fraude contra a empresa Arcádia denominada US Fine Investment Arts (USFIA), cujo CEO era Steve Chen. A USFIA promoveu a criptomoeda fraudulenta chamada Gemcoin como a futura “moeda mundial”.
O seu fundador afirmou ter recebido apoio de várias minas importantes, incluindo as minas Amber situadas na República Dominicana. Aparentemente, o valor da Gemcoin dependeria em grande parte do valor da receita que a empresa gera com a venda das gemas.
No entanto, em 2015, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) apresentou uma queixa que acusava o fundador da Gemcoin e CEO da USFIA, Steve Chen, de fazer afirmações excêntricas.
Fundador da Gemcoin culpado da acusação
Infelizmente, nessa altura, o esquema de marketing extensivamente conduzido já tinha enganado milhares de pessoas em milhões de dólares. Na quarta-feira, Chen admitiu ter executado e operado o esquema multimilionário de criptomoedas por meio da USFIA e enganado investidores ao vender uma criptomoeda que na verdade não existe.
O DOJ afirma que Chen se declara culpado de relatar um valor de renda incorreto de cento e trinta e oito mil dólares americanos (US$ 138.000) em 2014, quando na verdade embolsou cerca de cinco milhões de dólares americanos (US$ 4,8 milhões) naquele ano.
Paul Delacourt, que trabalha com o Federal Bureau of Investigation, estipula que Chen atraia investidores em todo o mundo através de táticas de marcação trac e esquemas de promoção. Ele ainda passou a usar todo o dinheiro ganho indevidamente em um estilo de vida luxuoso envolvendo casas luxuosas, veículos e muitos jogos de azar, disse Delacourt.
De acordo com a SEC, as alegações de Chen sobre as minas fictícias e a falsa criptomoeda eram totalmente infundadas. Na verdade, afirma a SEC, é um lembrete claro da razão pela qual as pessoas devem exercer extrema cautela sempre que investem num produto ou serviço que possa ser lucrativo a partir do exterior, mas que carece de legitimidade na sua essência .
Após o acordo de confissão, Chen será responsável pelo reembolso de cerca de dois milhões de dólares americanos (1,8 milhões de dólares) em impostos, juntamente com multas por fraude civil com juros. Ele também foi condenado a dez anos de prisão com multa de quinhentos mil dólares americanos (US$ 500 mil).
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