- Fundador da RG Coin condenado por lavagem de dinheiro
- Iossofov operava como parte de uma rede internacional de fraude em leilões
- Iossofov será condenado em janeiro de 2021
O proprietário da plataforma de troca de criptografia RG Coin, Rossen Iossifov, um internacional búlgaro de 53 anos, foi acusado de administrar um esquema de lavagem de dinheiro , como parte de um projeto multinacional de conspiração de leilões. Após catorze dias de audiências judiciais nos Estados Unidos, um júri federal concluiu que o cidadão búlgaro era culpado de envolvimento em fraude de branqueamento de capitais e crimes organizados.
Suspeito de lavagem de dinheiro é condenado
A sentença final contra Iossinov será proferida em 12 de janeiro do próximo ano. O júri federal descobriu que associados dos dent condenados do Kentucky, baseados na Roménia, publicaram conteúdo promocional no Craigslist e no eBay para produtos valiosos inexistentes, incluindo automóveis, defraudando aproximadamente 900 cidadãos dos Estados Unidos no processo.
Os vigaristas supostamente apresentaram às vítimas inocentes documentos falsificados e documentos de remessa, atribuindo emblemas de marcas confiáveis para parecerem legítimos. Além disso, a turma contratou pessoal auxiliar e uma equipe de atendimento ao cliente para atender às dificuldades dos compradores e mitigar problemas.
Após fechar o negócio, o dono da RG Coin transformaria o fiduciário em ativos digitais e transmitiria os fundos para paraísos fiscais. De acordo com as conclusões do júri, Iossifov ofereceu deliberadamente serviços à quadrilha de lavagem de dinheiro por pelo menos três anos, de setembro de 2015 a dezembro de 2018, trocando mais de US$ 4,9 milhões em BTC pelos outros quatro membros da quadrilha.
Os agentes federais dos Estados Unidos uniram-se às unidades policiais romenas para indiciar os vigaristas. O cidadão búlgaro é um dos 17 suspeitos que foram processados no âmbito do processo, estando os outros três criminosos actualmente em fuga. Os federais deportaram mais de 12 suspeitos da Roménia para os Estados Unidos para condenação.
Aumento dos crimes com criptomoedas
Um estudo conduzido pela empresa de inteligência blockchain Trac e, em junho, concluiu que o valor de fundos fraudulentos desviados através de ativos digitais durante os primeiros cinco meses de 2020 ultrapassou US$ 1 bilhão. O relatório observou ainda que se as coisas continuassem no mesmo ritmo, o valor total dos ativos criptográficos roubados este ano poderia aumentar para eclipsar o total de US$ 4,5 bilhões de 2019.
