O contágio da FTX continua a se expandir, com notícias surgindo de seus laços com o sistema de pagamento parceiro do Omipay na China. Omipay é um processador de pagamentos australiano que se concentra em oferecer pagamentos de e para a China. Foi relatado recentemente que o parceiro da empresa, Monix Omipay), ofereceu aos clientes da FTX uma maneira de depositar dólares australianos em suas contas antes da queda do Wirecard, que está atualmente sendo investigado por atividades fraudulentas.
A Omipay também trabalha com representantes autorizados como Bano, que prestam outros serviços de pagamento, e opera a plataforma de pagamento Monix/Monixfin. Protos relatou anteriormente que a exchange de criptomoedas em apuros usou o Monix para acessar serviços bancários na Austrália.
O que é Monix/Omipay
Omipay é um processador de pagamentos altamente renomado na China, desempenhando o papel de principal parceiro de transferências internacionais do WeChat Pay. Eles se gabam de que seu sistema de processamento de transações é muito mais simples do que o de seus oponentes.
Monix permitiu que os usuários da FTX depositassem dólares australianos rapidamente, fazendo com que a Global Remit fornecesse excelente feedback sobre sua plataforma; destacando a capacidade do Monix de obter rapidamente acesso a infraestruturas bancárias locais em muitos países. O depoimento elogia o fato de que suas “contas bancárias genuínas em todo o mundo aumentaram a fidelidade do cliente”.
Os reguladores agora direcionaram seu foco para outras empresas ligadas à bolsa ao ouvirem sobre a associação entre a FTX e a Monix. Cuscal, um banco australiano, foi reconhecido como um dos aliados bancários da FTX em sua documentação de insolvência.
Ao longo dos anos, Cuscal esteve envolvido em diversas controvérsias, que vão desde seu envolvimento com terminais comerciais Wirecard e cartões pré-pagos de marca até outras questões. A Wirecard costumava desempenhar as mesmas funções que a Omipay desempenha atualmente, sendo ambas delegadas de remessas internacionais da Tencent para o WeChat Pay.
As alegadas ligações entre FTX, Omipay e Cuscal são minuciosamente investigadas pelos reguladores, a fim de determinar exactamente o montante de fundos pelos quais são responsáveis. Isso pode ajudar a esclarecer as reais circunstâncias da queda da FTX e como exatamente esses processadores de pagamento estiveram envolvidos em todo o desastre.
É importante notar que as autoridades de Singapura iniciaram entretanto uma investigação sobre a FTX. Além disso, todos os outros serviços associados à bolsa estão na lista de vigilância dos reguladores, que monitoram de perto as suas atividades. A FTX ainda não fez uma declaração sobre nenhuma dessas alegações e investigações.
