A exchange cripto FTX está sob mais escrutínio, já que os usuários do Twitter alegam que alguém de dentro está aceitando subornos para clientes KYC e ajudando-os a sacar fundos. Um perfil de usuário chamado 'Algotrading' postou alguns dias atrás, dizendo que ele tinha seus ativos de 8 dígitos bloqueados na bolsa. Este também é o usuário que chamou a queda no Terra Luna antes do grande acidente no início deste ano.
Ontem, ele postou no Twitter perguntando se alguém poderia ajudá-lo com o KYC e retirar seus ativos da bolsa. A FTX congelou temporariamente todas as retiradas de criptomoedas nos EUA, enquanto a empresa se prepara para a falência . No entanto, o usuário 'Algotrading' ofereceu $ 100.000 para quem pudesse ajudá-lo a retirar os fundos da plataforma.
O usuário postou novamente uma hora depois, dizendo que sua conta foi KYC e ele conseguiu retirar os fundos com sucesso. De acordo com o histórico da carteira do usuário, ele conseguiu sacar mais de US$ 2 milhões em USDT da plataforma. Detalhes no Etherscan mostraram que a carteira recebeu várias rodadas de USDT da bolsa logo após o tweet.
Alguém dentro da FTX está retirando fundos dos usuários para eles
Vários relatos sugerem que alguns funcionários estão aproveitando a situação para alimentar seus bolsos e ajudar os usuários a sacar seus fundos da exchange. O histórico de transações no Etherscan mostra que, aparentemente, contas internas baseadas nas Bahamas são responsáveis por isso. Como a sede da empresa também fica nas Bahamas, é mais provável que seja um funcionário ou grupo interno pegando dinheiro por baixo da mesa para fornecer esse privilégio exclusivo a alguns usuários.
Os relatórios sugerem que as pessoas por trás desse ato estão contornando o bloqueio interno de transferência de saldo vendendo NFTs no NFT . Aparentemente, os funcionários internos usam o fundo bloqueado para criar NFTs e os usuários compram com o saldo total.
Toda essa saga está prejudicando significativamente a indústria criptográfica em geral. Na semana passada, o mercado cripto estava passando por uma alta de curto prazo, já que a maioria dos tokens de nível 1 conseguiu ultrapassar seu nível de resistência. No entanto, desde a história do FTX, o mercado mergulhou mais fundo, perdendo bilhões em apenas alguns dias.
A exchange enfrenta várias acusações , incluindo violação contínua de regulamentos, investimento de fundos de usuários sem reconhecimento e forçar funcionários a investir em criptomoedas. A empresa iniciou oficialmente o Capítulo 11 de Proteção contra Falências, junto com suas 130 organizações afiliadas.
