O Serviço de Supervisão Financeira (FSS) ordenou aos reguladores que analisassem as atividades dos bancos sul-coreanos no que diz respeito ao seu envolvimento no prémio Kimchi. De acordo com uma reportagem de uma estação de notícias local, vários bancos atuaram como facilitadores para ajudar a movimentar mais de US$ 6,5 bilhões para o exterior. Mais detalhes do relatório mencionam que as empresas que movimentaram os referidos fundos já lidaram anteriormente com ativos digitais.
FSS descobriu uma remessa de US$ 6,5 bilhões
A investigação foi considerada necessária depois que o FSS encontrou uma enorme quantidade de remessas enviadas para o exterior em junho. Após as investigações, descobriu-se que cerca de US$ 6,5 bilhões dos fundos enviados ao exterior foram recebidos de exchanges de criptomoedas de vários países.
Mais detalhes também revelaram que a maioria das empresas da área estava aproveitando o prêmio Kimchi para obter ganhos. O prêmio Kimchi é descrito como a diferença no preço de venda dos ativos digitais. As bolsas coreanas vendem ativos digitais a preços diferentes de outras bolsas no exterior, por isso alguns usuários aproveitam essa lacuna para obter lucros. O FSS sempre falou sobre os perigos do prémio, pois incentiva o capital a deixar o país.
Empresas culpadas correm o risco de sanções
De acordo com alguns sites, o prêmio Kimchi está atualmente em torno de 3%, com o prêmio chegando a 20% nos últimos meses. De acordo com relatórios dos principais bancos do país, a maior parte do dinheiro depositado foi retirado de diversas exchanges de criptomoedas, que foram então enviados para contas pertencentes a diversas empresas importantes. Estas actividades confirmaram que tais empresas exploram conscientemente o prémio para obterem ganhos para si próprias.
Há também alegações de que algumas das remessas foram provenientes de lavagem de dinheiro. Segundo um meio de comunicação, vários funcionários de algumas empresas estão presos enquanto se aguarda uma investigação sobre suas atividades. O FSS observou que quando ordenou as investigações, não esperava que as remessas duplicassem o montante previsto.
Com esta atualização, espera-se agora que o regulador conduza investigações nos locais que podem significar problemas e descubra mais detalhes. Há também alegações de que o FSS irá sancionar os bancos com as remessas mais elevadas se estes forem considerados culpados do crime. Um executivo do órgão mencionou que mais investigações estão sendo realizadas atualmente e que sanções se as partes forem culpadas do delito.
