O principal suspeito da fraude Wirecard, o ex-diretor de operações (COO) da empresa, Jan Marsalek, está supostamente escondido em uma instalação em Moscou, na Rússia.
Alegadamente, o COO da Wirecard desde 2010 mentiu sobre ir para as Filipinas após seu desaparecimento no final do mês passado, após a erupção do maior escândalo financeiro da Alemanha e da Europa, depois que os auditores confirmaram que US$ 2 bilhões estavam faltando na Wirecard.
Handelsblatt, um jornal de negócios alemão, informou que Marsalek transferiu enormes somas de Bitcoin depois de escapar da Alemanha, onde a Wirecard está sediada.
A fraude com cartões bancários, que se revelou um grande problema no país, tem sido uma história de insolvência e alegações de contabilidade imprópria relacionadas com a perda de milhares de milhões de dólares de um balanço.
Diz-se que o ex-COO ligado a esta fraude Wirecard está na Rússia. Handelsblatt relatou que Marsalek está desaparecido há semanas e “diz-se que ele trouxe somas significativas para a Rússia na forma de bitcoin de Dubai, onde a Wirecard tinha operações duvidosas.
O Wall Street Journal documentou o fascínio de Marsalek pela criptografia. relatado que ele enj de ter discussões noturnas sobre criptomoedas e sua capacidade de movimentar dinheiro sem deixar trac .
Fraude de Wirecard levou à suspensão da empresa
No mês passado, a Wirecard foi suspensa no Reino Unido porque as autoridades pediram que a empresa parasse todas as suas atividades no país.
Isso ocorreu depois que o auditor da empresa relatou que não foi capaz de encontrar evidências de US$ 2,1 bilhões que deveriam estar na conta fiduciária da empresa. Posteriormente, as autoridades do Reino Unido têm trabalhado ao lado da empresa para proteger os fundos dos clientes.
A Wirecard foi instruída a não dispor de quaisquer fundos, e a subsidiária foi instruída a suspender todas as atividades e anunciar em seu site que a empresa não está mais autorizada a realizar qualquer atividade regulamentada.
O homem mais procurado do mundo
O título, “Homem mais procurado do mundo”, foi usado para descrever o ex-COO da Wirecard. O título foi usado para abrir uma reportagem investigativa do Bellingcat, que afirma usar dados digitais para reunir os acontecimentos.
https://twitter.com/Annaafp/status/1285126656663920641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1285126656663920641%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.themoscowtimes.com %2F2020%2F07%2F20% 2Fworlds-homem-mais-procurado-sob-relatórios-de-proteção-de-inteligência-russa-a70928
Alegadamente, o ex-COO que foi preso pelas autoridades alemãs está fugindo de até três agências de inteligência ocidentais. Atualmente, acredita-se que ele esteja sob supervisão do GRU em uma propriedade a oeste de Moscou.
