- Um grande esquema de fraude criptográfica no Brasil foi interrompido pelas autoridades brasileiras.
- DOJ ajudou na apreensão de milhões de dólares de um dos conspiradores.
Em cooperação com as autoridades brasileiras, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ajudou a encerrar uma grande fraude de investimento em criptomoedas no Brasil. De acordo com informações na quarta-feira, o DOJ conseguiu apreender milhões de dólares pertencentes e controlados nos EUA por um dos operadores de fraude criptográfica. Os investidores afetados serão compensados com os recursos.
Grande fraude criptográfica brasileira cai
Pelas informações, muitas pessoas foram indiciadas pelo Ministério Público Federal brasileiro por seu envolvimento no esquema de fraude criptográfica. Isso inclui Marcos Antonio Fagundes, que era o dono dos fundos agora apreendidos pelas autoridades americanas. Fagundes recebeu várias acusações de violação criminal das autoridades. As apreensões, por sua vez, foram autorizadas depois que um tribunal brasileiro emitiu uma ordem de apreensão.
Entre agosto de 2017 e maio do ano passado, os réus operaram o esquema de fraude criptográfica, solicitando recursos de residentes no Brasil dent dinheiro cash moedas digitais pela internet e outros meios. Eles alegaram que esses fundos seriam investidos em certas criptomoedas para obter bons retornos. Ao longo desses tempos, no entanto, os réus não conseguiram registrar sua plataforma junto à autoridade competente.
Além disso, as autoridades brasileiras descobriram que apenas uma pequena parte dos fundos dos investidores foi realmente investida nas criptos. Além disso, a operadora não conseguiu entregar os retornos prometidos aos investidores.
US$ 24 milhões em criptomoedas apreendidos
Conforme estimado, os réus sacaram mais de US$ 200 milhões do esquema de fraude criptográfica e mais de 10.000 dent no Brasil foram afetados, dizem as autoridades brasileiras. Enquanto isso, cerca de US$ 24 milhões em criptomoedas foram recuperados pelas autoridades americanas de Fagundes. Isso foi possível devido à cooperação entre o Departamento de Justiça e a empresa de criptomoedas que detém os ativos.
Pelas informações, as autoridades pretendem compensar as vítimas da fraude criptográfica com os fundos apreendidos.
