TL; Discriminação de DR
- SEC processa letão em tribunal por fraude criptográfica
- Auzins roubou US$ 7 milhões em uma ICO
- A fraude criptográfica tornou-se predominante na indústria
Golpes e hacks no setor de criptomoedas são vícios que continuariam a manchar a imagem do setor, mesmo quando os reguladores tentam limitá-los. Nos últimos anos, relatórios afirmaram que as pessoas estão céticas sobre entrar no mercado de criptomoedas devido a golpes e hacks. Embora existam métodos de proteção no mercado, esses golpistas trabalham horas extras para violar plataformas e enganar os comerciantes. Em outra vitória para o setor cripto contra elementos de males, a SEC dos Estados Unidos acusou um homem letão ao tribunal por crimes relacionados a fraude criptográfica.
Auzins roubou US$ 7 milhões pertencentes a investidores
regulador dos Estados Unidos , o indivíduo preso por crimes de fraude criptográfica teria enganado investidores em cerca de US$ 7 milhões. A SEC também mencionou que o golpe foi executado por meio de uma oferta de valores mobiliários precária que o homem administrava em duas plataformas. Uma queixa foi apresentada contra o suspeito, Ivars Auzins, por um tribunal distrital de Nova York.
O regulador dos Estados Unidos alegou que realizou uma oferta inicial fraudulenta de moedas e uma operação de mineração em nuvem ao lado. A SEC também alegou que Auzins realizou todas as suas operações com um nome falso, usou um perfil falso e mentiu sobre afiliações com entidades conhecidas para fraudar investidores dentro e fora dos Estados Unidos. Auzins também teria administrado mal fundos mantidos em seu poder para investimentos de investidores dentro e fora do país.
A fraude criptográfica tornou-se predominante na indústria
No registro da SEC dos Estados Unidos, Auzins realizou essas atividades entre janeiro de 2018 a março de 2018. Ele foi responsável por uma enorme lista de atividades fraudulentas durante o período, sendo uma popular a ICO de Denaria. Durante o ICO, o suspeito mentiu para os investidores que o cartão de débito, assim como todos os outros cartões, permitiria que eles guardassem seus tokens e os gastassem onde quisessem. No final, Auzins desapareceu com os fundos dos usuários da plataforma e dos investidores durante o ICO.
Os golpes de criptografia se tornaram muito comuns no mercado de criptografia nos últimos meses, com Bitcoin vendo um aumento no valor à medida que o ano chega ao fim. Embora a regulamentação esteja praticamente em toda parte no momento, os atores ilícitos usam a cobertura fornecida pelo anonimato no setor criptográfico para realizar suas atividades. Um relatório recente mencionou que os traders perderam cerca de US$ 82 milhões em fraudes criptográficas nos últimos quatro meses do ano passado. No entanto, o número dobrou desde o início deste ano. Embora mais comerciantes estejam agora interessados em investir em Bitcoin , eles podem ser um alvo para atores ilícitos que procuram perpetuar a fraude criptográfica.
