O esquema criptográfico é agora uma das ilícitas no mercado financeiro, à medida que atores maliciosos continuam a tirar vantagem dos comerciantes. Embora alguns possam ser reconhecidos à distância, outros golpes teriam ocorrido antes de sabermos disso. No entanto, a última declaração do departamento financeiro de Idaho alertou os comerciantes para terem cuidado com uma nova técnica de criptografia fraudulenta que está circulando agora. O comunicado completo divulgado pelo ministério traz uma visão completa de como era o golpe.
Golpe de criptografia em ascensão em Idaho
Segundo o ministério, os golpistas têm prometido comerciantes que desejam investir lucros de cerca de 80% todos os dias. Para completar, os golpistas também garantiram aos investidores que o investimento não era arriscado, pois não sofreriam nenhuma perda no processo. O regulador mencionou que os golpes de criptografia não só começaram recentemente, mas já existem há muito tempo.
As declarações dizem que os golpistas estão agora se movendo em direção aos dent de Idaho nos últimos dias. Dando um exemplo das empresas envolvidas nos golpes de criptografia, o regulador apontou Crypto FX Direct, Finvest Trading e Shield Investors. No entanto, o regulador afirma que a maioria dos sites destas empresas estão agora offline quando tentam aceder-lhes.
O regulador explica o modus operandi dos golpistas
O regulador lamentou a enorme taxa de lucros prometida para atrair investidores desavisados a comprometerem fundos para os negócios fraudulentos. Ele observou que a mensagem de ajudar os usuários a obter ganhos de cerca de 80% também foi divulgada em seus sites antes de caírem.
Caso um investidor esteja interessado em seus serviços, o negócio de criptografia fraudulenta solicitará que esse investidor adquira um de seus planos.
Notavelmente, esses planos só podem ser adquiridos usando ativos digitais de vários tipos. Por exemplo, a negociação da Finvest pedirá aos usuários que pretendem ingressar na plataforma que escolham entre seu plano de US$ 500 ou outros planos com o plano mais alto de US$ 100.000. Tudo isso será concluído antes que o investidor possa ter acesso total ao site.
As empresas criptográficas oferecem aos investidores esse tipo de plano sob o pretexto de que são regulamentadas pelo fornecimento de licenças falsas. Após o período de investimento acordado, a empresa solicitará ao investidor o pagamento de uma taxa extra para facilitar a retirada do seu lucro. Desde então, os reguladores mencionaram que as empresas envolvidas no esquema criptográfico não estão oficialmente licenciadas para operar em Idaho.
