O Departamento de Justiça anunciou a apreensão de mais de US$ 2 milhões de carteiras criptográficas ligadas a grupos terroristas como ISIS, Al Qaeda e as Brigadas Al Qassam. Esses grupos supostamente têm usado Bitcoin e outras carteiras criptografadas para financiar suas atividades.
O Departamento também conseguiu trac e encerrar mais de 300 contas que ajudavam grupos terroristas. Afirmaram que estas contas foram criadas para receber, enviar e, por vezes, solicitar dinheiro para financiar o terrorismo em todo o mundo. O Departamento de Justiça afirmou ainda que tinham apreendido contas de doadores responsáveis pelo envio destes fundos a estes grupos terroristas, e os utilizadores não seriam capazes de transacionar ou utilizar as suas contas novamente, incluindo levantamentos.
Grupos terroristas usando criptomoedas
Os grupos terroristas também criaram publicações nas redes sociais para anunciar aos seus doadores as suas atividades. Alguns dos truques que eles usavam incluíam alegar que estavam vendendo equipamentos de proteção individual para o coronavírus. Estas contas foram trac e o Departamento de Justiça conseguiu determinar que os fundos enviados estavam a ser canalizados para financiar actividades terroristas.
John Demers, procurador-geral assistente da Divisão de Segurança Nacional , disse em comunicado:
As ações de hoje privam o Hamas, a Al Qaeda e o ISIS de milhões de dólares que solicitaram para comprar armas e treinar terroristas.
Departamento de Justiça compilou a lista de contas que enviam doações
A crença de que o pagamento através de bitcoin e outras criptomoedas é seguro para garantir que as transações sejam indetectáveis trac ser fútil para essas contas. As autoridades indicaram que conseguiram trac as transações feitas com criptomoedas e compilar a lista de contas que foram usadas para enviar essas doações a grupos terroristas.
Em julho, as autoridades também conseguiram trac as contas dos responsáveis pelo bitcoin e prendê-los. Fizeram-no utilizando os seus dados registados e trac as suas carteiras para terem sido registadas na Coinbase , que está registada como uma empresa de serviços monetários e isso significa que tem de cumprir as autoridades e as transações não podem, portanto, ser anónimas.
